BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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RÔLE ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES SOCIAUX RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Tableau d’assiduité du conseil et des comités spécialisés 3.4.3

Taux d’assiduité individuel

Comité coopératif et RSE

Comité d’audit

Comité des nominations

Conseil de surveillance

Comité des risques

Comité des rémunérations

Total

Membres du conseil de surveillance

Présence/nombre de séances

Pierre Valentin Membre et président du conseil Thierry Cahn Membre et vice-président du conseil

9/10

2/2

N/A

N/A

N/A

2/2

13/14

92,86 %

10/10

2/2

N/A

N/A

N/A

2/2

14/14

100 %

Représentants des Caisses d’Epargne Catherine Amin-Garde

10/10 10/10

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

4/4

2/2

N/A N/A N/A N/A N/A

16/16 17/18

100 %

Alain Denizot Éric Fougère

7/8

N/A N/A

N/A N/A

94,44 %

N/A

N/A N/A

N/A

N/A

Dominique Goursolle Nouhaut

10/10

3/4

2/2

15/16 17/18 22/23

93,75 % 94,44 % 95,65 %

Françoise Lemalle

9/10

8/8

N/A

N/A

Didier Patault

10/10

4/5

N/A

4/4

2/2

2/2

Nicolas Plantrou (jusqu’au 14 décembre 2019) Membre et vice-président du conseil

9/9

2/2

N/A

N/A

N/A

N/A

11/11

100 %

Représentants des Banques Populaires Gérard Bellemon 9/10

N/A

N/A N/A N/A

4/4 2/2 4/4

2/2 2/2 1/2

N/A N/A

15/16 16/17 22/23 17/17 18/18 10/10

93,75 % 94,12 % 95,65 %

Bernard Dupouy

10/10 10/10

2/3 5/5

Yves Gevin

2/2

Michel Grass Membre et président du conseil

10/10 10/10 10/10

N/A N/A N/A

5/5 8/8

2/2

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

100 % 100 % 100 %

Olivier Klein

N/A N/A

Catherine Mallet

N/A

Membres indépendants Maryse Aulagnon (jusqu’au 19 avril 2019)

3/4

N/A

N/A

1/1

1/1

N/A

5/6

83,33 %

Valérie Pancrazi (depuis le 9 mai 2019)

5/5

N/A

N/A

2/2

1/1

N/A N/A N/A

8/8

100 % 100 %

Anne-Claude Pont

10/10 10/10

5/5 5/5

8/8 7/8

N/A N/A

N/A N/A

23/23 22/23

Kadidja Sinz

95,65 %

Membres représentants des salariés Vincent Gontier

10/10 10/10

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

2/2

N/A N/A

12/12 10/10

100 % 100 %

Frédéric Hassaine Censeur Jean Arondel – FNCE André Joffre – FNBP

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2/2 2/2

2/2 2/2

100 % 100 %

Pierre Carli

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

Joël Chassard Sylvie Garcelon Daniel Karyotis

MOYENNE

97,87 % 93,10 % 95,56 % 96,30 % 93,75 %

100 % 96,85 %

Directoire 3.4.4

Conformément à l’article 18 des statuts de BPCE, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans le cadre de l’objet social et sous réserve des décisions nécessitant l’autorisation préalable en vertu de la loi ou des présents statuts du conseil de surveillance et des assemblées d’actionnaires.

En particulier, le directoire : exerce les attributions d’organe central de la société prévues • par la loi, le cas échéant après avoir recueilli l’autorisation préalable du conseil de surveillance prévue par les statuts de la société ;

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