BIC - Document de référence 2018

RAPPORTDU CONSEILD’ADMINISTRATIONET PROJETS DE RÉSOLUTIONSSOUMISÀ L’ASSEMBLÉEGÉNÉRALEDU 22 MAI 2019

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Projet de résolution 8 Nominationde Maëlys CASTELLAen qualité d’administratrice

Projet de résolution 9 Nominationde Marie-AiméeBICH-DUFOURen qualité d’administratrice L’Assemblée Générale décide de nommer Marie-Aimée BICH-DUFOUR en qualité d’administratrice, en remplacement de Marie-HenriettePOINSOT, démissionnaire,pour la durée restant à courir dumandatde cette dernière. Le mandat de Marie-AiméeBICH-DUFOURexpirera donc à l’issue de l’AssembléeGénérale qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice closle 31 décembre2020.

L’AssembléeGénéraledécide de nommer,pour une durée de trois exercices, Maëlys CASTELLA en qualité d’administratrice, en remplacement de Mario GUEVARA dont le mandat vient à expiration. Le mandat de Maëlys CASTELLA expirera donc à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l’exercice closle 31 décembre2021.

PROJETS DE RÉSOLUTIONS 10 À 14 Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute natureversés ou attribués au titre de l’exercice 2018 au Président du Conseil d’Administration, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués

Rapport du Conseil d’Administration : Conformément aux dispositionsdu paragraphe IIde l’article L. 225-100du Code de commerce,nous vous présentonsdans le tableau ci-après les éléments de rémunérationet les avantagesde toute nature versés ou attribués à Bruno Bich, Pierre Vareille, Gonzalve Bich, James DiPietro et Marie-AiméeBich-Dufour au titre de l’exercice 2018. Ces éléments sont plus amplement détaillés dans le document de référence2018 (cf. § 4.2. Rémunérationdes mandataires ).

BRUNO BICH, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL JUSQU’AU 16 MAI 2018

Éléments de rémunération et avantages de toute natureversés ouattribués au titre de l’exercice 2018

Montants ouvalorisation comptable soumis àapprobation

Présentation

Rémunération fixe

76 500 EUR

Sanschangementsur la rémunérationannuelle, par rapport à 2017 – prorata de 204 000 EUR par an sur 4 mois et demi = 76 500 EUR

Rémunérationvariable annuelle

N/A

Absence

Rémunérationvariable différée

N/A

Absence

Rémunérationvariable pluriannuelle

N/A

Absence

Rémunérationexceptionnelle

N/A

Absence

Options d’actions, actions deperformanceou  toutautre élémentde rémunérationà long terme

N/A

Absence

Jetonsde présence

N/A

Absence

Valorisation desavantages de toute nature

N/A

Absence

Indemnité deprise defonctions

N/A

Absence

Indemnité dedépart

N/A

Absence

Indemnité denon-concurrence

N/A

Absence

Régimede retraite supplémentaire

N/A

Absence

296

• GROUPE BIC - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 •