BIC - Document de référence 2018

GOUVERNEMENTD'ENTREPRISE

Organes d’Administration et de Direction

Évolution duConseil 4.1.1.3.

Les administrateursindépendantsn’entretiennentaucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement. En 2018, les seules relations d’affaires entre un administrateuret le GroupeBIC ont concernédeux administrateurs non indépendants. Sur les recommandations du Comité des Nominations,de la Gouvernanceet de la RSE, ces relations ont été jugées non significativesau regard des engagements,du montant des transactions qu’elles représentent pour chacune des sociétés intéressées(moins de 0,05 %des flux commerciauxde chacune)et des conditions normales auxquelles elles ont été passées. Selon le règlement intérieur, les administrateurs qualifiés d’indépendantss’efforcent de conserver cette qualité. Toutefois, si un administrateur estime qu’il ne peut plus ou ne pourra prochainementplus être qualifié d’administrateurindépendant au sens du Code AFEP/MEDEF,il doit en informer immédiatementle Président du Conseil d’Administration,qui porte ce point à l’ordre du jour dela plus prochaine réuniondu Conseild’Administration. Formation des administrateurs En 2018, les administrateurs ont suivi un e-learning sur l’Anti-Corruption et l’Éthique. En 2017, ils avaient participé à un séminaire organisé par l’International Institute for Management Development. Vincent Bedhome avait suivi, avant sa prise de fonction effective, le programme de formation « Être administrateursalarié » de l’Institut Français des Administrateurs. Chaque administrateur peut bénéficier, s’il le juge nécessaire, d’une formation complémentaire sur les spécificités de l’entreprise, ses métiers, son secteur d’activité et ses enjeux en matièrede responsabilité socialeet environnementale.

d’Administration àl’issue de l’Assemblée Générale du 22 mai 2019

Les mandatsd’administrateurde GonzalveBich, ElizabethBastoni, et Mario Guevara arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 22 mai 2019, il sera proposé à cette Assemblée de renouveler les mandats d’administrateur de Gonzalve Bich et de ElizabethBastonipour une durée detrois ans. Il sera également proposé à l’Assemblée de nommer en qualité d’administratrices : Maëlys Castella, en remplacement de Mario Guevara ; ● Marie-Aimée Bich-Dufour, en remplacement de ● Marie-Henriette Poinsot, démissionnaire. Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, le Conseil sera composé commesuit : Pierre Vareille – Président ; ● Gonzalve Bich – administrateur et Directeur Général ; ● Elizabeth Bastoni – administratrice ; ● Vincent Bedhome – administrateur représentant les salariés ; ● Marie-Aimée Bich-Dufour – administratrice ; ●

François Bich – administrateur ; ● Maëlys Castella – administratrice ; ● Marie-Pauline Chandon-Moët – administratrice ; ● John Glen – administrateur ; ●

Candace Matthews – administratrice ; ● M.B.D. (Édouard Bich) – administrateur. ● La représentation des administrateurs indépendants, ainsi que celle desfemmes, passera de 40 à45 %.

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