BIC - Document de référence 2018

GOUVERNEMENTD'ENTREPRISE

Organes d’Administration et de Direction

Évolutions des organes d’Administration et de Direction survenues jusqu’à la date de publication du document de référence

Départ

Nomination

Renouvellement

Conseild’Administration

Démission deBruno Bichde ses fonctionsde Président et Directeur Général (eu égard à la limited’âge fixée par les statuts), ainsi quede son mandat d’administrateur 16 mai2018

Nomination dePierreVareilleen qualité dePrésident du Conseil d’Administration (auparavant Vice-Président et administrateur référent) 16 mai2018 Nomination deGonzalve Bichen qualité d’administrateur et de Directeur Général 16 mai2018 Nomination deCandace Matthews en qualité demembredu Comité d’Audit,en remplacement de Pierre Vareille. 16 mai2018

Renouvellement du mandat de M.B.D. (Édouard Bich) en qualité d’administrateur 16 mai2018 Renouvellement du mandat de Marie-Henriette Poinsot en qualité d’administrateur 16 mai2018

Comitéd’Audit

Composition duConseil 4.1.1.2. d’Administration

2019. Maëlys Castella apportera au Conseil son expertise financièreet son expériencedans la stratégie et le développement durable, acquises au sein de grands groupes internationaux tels qu’Air Liquide. Les informations sur la manière dont la Société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Comité Exécutif et les résultats de cette politique en matière de mixité dans 10 % de postes à plus forte responsabilité sont présentés au § 3.4.8. « La Promotion de la Diversité »du Documentde référence (page 105-106). Le Conseil d’Administrationde SOCIÉTÉBIC comporteainsi, sur les onze membresqui le composent : quatre femmes : Elizabeth Bastoni, Marie-Pauline ● Chandon-Moët, Candace Matthews et Marie-Henriette Poinsot, soit 40 %  (1) de femmes membres du Conseil depuismai 2017 ; un représentant des salariés : Vincent Bedhome ; ● des représentants de quatre nationalités différentes, faisant ● ainsi bénéficier le Groupe BIC d’une vision internationale ; quatre administrateurs indépendants au sens du Code de ● gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF : Elizabeth Bastoni, John Glen, Candace Matthews et Pierre Vareille, soit un taux de membres indépendants au Conseil de 40 %  (1) .

Le Conseil d’Administration est présidé par Pierre Vareille. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires. La durée de leur mandat est de trois années, sauf durée inférieure afin de permettre un renouvellement plus harmonieux. Selon les Statuts, le Conseil d’Administrationdoit comporter entre 3 et 12 membres. Politique de diversité appliquée au Conseil d’Administration Avec l’aide du Comité des Nominations,de la Gouvernanceet de la RSE, le Conseil recherche une composition équilibrée et adaptée aux enjeux auxquels le Groupe doit répondre. Le Conseil est ainsi constitué de femmes et d’hommes ayant tous une expérience de DirectionGénéraleet/ou une expertisedans un domaineparticulier (notamment en finance, production et ressources humaines). De plus, le Conseil d’Administrations’efforce de comporter au moins un tiers d’administrateurs indépendants. En 2018, conformémentà la politique de diversité, la candidature de MaëlysCastellasera soumiseà l'AssembléeGénéraledu 22 mai

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