Document d'enregistrement universel 2021
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PROJETS DE RÉSOLUTIONS SOUMIS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2022
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
RÉSOLUTIONS 5 À 8 Nomination et renouvellement d’administrateurs
Exposé des motifs
Sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d’Administration propose la candidature de Nikos Koumettis au poste d’administrateur indépendant pour une durée de trois ans, en remplacement de John Glen, dont le mandat arrive à expiration. Les mandats de : Gonzalve Bich ; • Elizabeth Bastoni ; et • Maëlys Castella • arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration vous propose de renouveler les mandats de Gonzalve Bich, Elizabeth Bastoni et Maëlys Castella pour une durée de trois ans. Nomination de Nikos Koumettis en qualité de nouvel administrateur Sous réserve de l’approbation des actionnaires, le Conseil entend nommer Nikos Koumettis au poste de Président Non Exécutif Indépendant, succédant à John Glen, actuel Président Non Exécutif Indépendant par intérim du Groupe BIC. Chypriote grec, Nikos Koumettis est Président Europe de Coca-Cola et membre de l’équipe dirigeante du Groupe. Il apporte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des biens de consommation ainsi qu’une connaissance approfondie des sujets de Gouvernance. Nikos Koumettis rejoindra le Conseil en qualité d’administrateur indépendant sur la base des critères d’indépendance énoncés dans le Code AFEP/MEDEF (§ 9) : Critères Nikos Koumettis Critère 1 : Ne pas avoir été salarié ou mandataire social au cours des 5 années précédentes √ Critère 2 : Absence de mandats croisés √ Critère 3 : Absence de relations d’affaires significatives √ Critère 4 : Ne pas avoir de lien familial √ Critère 5 : Ne pas avoir été Commissaire aux Comptes √ Critère 6 : Durée de mandat inférieure à 12 ans √ Critère 7 : Absence de rémunération liée à la performance de la Société ou du Groupe √ Critère 8 : Ne pas représenter un actionnaire important √
Renouvellement du mandat d’administrateur de Gonzalve Bich Gonzalve Bich est administrateur et Directeur Général depuis mai 2018. Il a participé à 100 % des réunions du Conseil d’Administration depuis son renouvellement en 2019. Renouvellement du mandat d’administratrice d’Elizabeth Bastoni
Elizabeth Bastoni a rejoint BIC en tant qu’Administratrice Indépendante non Exécutif en mai 2013. Elle préside le Comité des Rémunérations et le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE. Elle est Administratrice Référente Indépendante par intérim depuis mai 2021. Elle a participé à 100 % des réunions du Conseil d’Administration et de ses comités depuis son dernier renouvellement en 2019. Renouvellement du mandat d’administratrice de Maëlys Castella Maëlys Castella est administratrice de la Société depuis 2019. Elle préside le Comité d’Audit et elle est membre du Comité des Rémunérations. Elle apporte au Conseil son expertise financière et son expérience dans la stratégie, les fusions et acquisitions et le développement durable, acquises au sein de grands groupes internationaux. Elle a participé à 100 % des réunions du Conseil d’Administration et de ses comités depuis sa première nomination en 2019.
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• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •
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