Document d'enregistrement universel 2021

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Organes d’Administration et de Direction

4.1.1.3

Modifications du Conseil

Les administrateurs indépendants n’entretiennent aucune relation avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement. S’agissant du caractère significatif de la relation d’affaires, le Conseil d’Administration a procédé à une analyse quantitative et qualitative en adoptant une approche large et multicritères au regard des engagements, de l’importance de la transaction pour la société concernée et la Société. En vertu du Règlement Intérieur, les administrateurs indépendants s’efforcent de conserver cette qualité. Toutefois, si un administrateur estime qu’il ne peut plus ou ne pourra prochainement plus être considéré comme indépendant au sens du Code AFEP/MEDEF, il doit en informer immédiatement le Président du Conseil d’Administration. Le Président porte alors ce point à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du Conseil d’Administration. Le mandat de John Glen a atteint une durée de 12 ans en 2020. Ce dernier a donc cessé de remplir l’un des critères d’indépendance recommandés par le Code AFEP/MEDEF. Néanmoins le Conseil d’Administration est d’avis que la non-satisfaction de ce critère ne compromet pas la liberté de jugement de John Glen et qu’il est un atout précieux dans la période actuelle de transition de la présidence du Conseil.

d’Administration à l’issue de l’Assemblée Générale du 18 mai 2022

Les mandats d’administrateur de John Glen, Gonzalve Bich, Elizabeth Bastoni et Maëlys Castella arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 18 mai 2022. Il sera proposé à cette Assemblée de nommer Nikos Koumettis en qualité d’administrateur indépendant et de renouveler les mandats de Gonzalve Bich, Elizabeth Bastoni et Maëlys Castella pour trois ans. Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, et des décisions du Conseil, le Conseil d'Administration sera composé comme suit : Nikos Koumettis – administrateur indépendant et Président ● non-exécutif ; Gonzalve Bich – administrateur et Directeur Général ; ● Élizabeth Bastoni – administratrice (indépendante) ; ● Vincent Bedhome – administrateur représentant les salariés ; ● Inna Kostuk – administratrice représentant les salariés ; ● Timothée Bich – administrateur ; ● Marie-Aimée Bich-Dufour – administratrice ; ● Maëlys Castella – administratrice (indépendante) ; ● Marie-Pauline Chandon-Moët – administratrice ; ● Candace Matthews – administratrice (indépendante) ; ● SOCIÉTÉ M.B.D. (représentée par Édouard Bich) – ● administratrice ; Jacob Schwartz – administrateur (indépendant). ●

Formation des administrateurs Chaque administrateur peut bénéficier, s’il le juge nécessaire, d’une

formation complémentaire sur : les spécificités de l’entreprise ; ● ses métiers ; ● son secteur d’activité ; et ●

ses responsabilités sur les plans social et environnemental. ● En outre, ils ont accès à des ressources et à des formations fournies par plusieurs associations d'administrateurs de sociétés dont la société est membre.

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• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •

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