BIC - Document d'enregistrement universel 2019

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Organes d’Administration et de Direction

Évolutions des organes d’Administration et de Direction survenues jusqu’à la date de publication du Document d’Enregistrement Universel

Départ

Nomination

Renouvellement

Conseil d’Administration

Démission de Marie-Henriette Poinsot de son mandat d’administratrice 22 mai 2019 Expiration du mandat d’administrateur de Mario Guevara 22 mai 2019 Démission de François Bich de son mandat d’administrateur 3 décembre 2019

Nomination de Marie-Aimée Bich-Dufour en qualité d’administratrice en remplacement de Marie-Henriette Poinsot, démissionnaire 22 mai 2019 Nomination de Maëlys Castella en qualité d’administratrice 22 mai 2019 Cooptation de Timothée Bich en qualité d'administrateur en remplacement de François Bich, démissionnaire 10 décembre 2019 Nomination de Maëlys Castella en qualité de membre du Comité d’Audit 22 mai 2019 Nomination de Maëlys Castella en qualité de membre du Comité des Rémunérations 22 mai 2019 Nomination de Marie-Aimée Bich-Dufour en qualité de membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE 22 mai 2019

Renouvellement du mandat d’Elizabeth Bastoni en qualité d’administratrice 22 mai 2019 Renouvellement du mandat de Gonzalve Bich en qualité d’administrateur 22 mai 2019

Comité d’Audit

Comité des Rémunérations

Démission de Marie-Henriette Poinsot de son mandat de membre du Comité des Rémunérations 22 mai 2019 Démission de Marie-Henriette Poinsot de son mandat de membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE 22 mai 2019

Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

4.1.1.2

Composition du Conseil

Les informations sur la manière dont la Société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Comité Exécutif et les résultats de cette politique en matière de mixité dans 10 % de postes à plus forte responsabilité sont présentés au § 3.4.7. - La promotion de la diversité . Le Conseil d’Administration de SOCIÉTÉ BIC comporte ainsi, sur les onze membres qui le composent : cinq femmes : Elizabeth Bastoni, Marie-Aimée Bich-Dufour, ● Maëlys Castella, Marie-Pauline Chandon-Moët et Candace Matthews, soit 50 %  (1) de femmes membres du Conseil depuis mai 2019 ; un représentant des salariés : Vincent Bedhome ; ● trois nationalités différentes, faisant ainsi bénéficier le Groupe ● BIC d’une vision internationale ; cinq administrateurs indépendants au sens du Code de ● gouvernement d’entreprise AFEP/MEDEF : Elizabeth Bastoni, Maëlys Castella, John Glen, Candace Matthews et Pierre Vareille, soit un taux de membres indépendants au sein du Conseil de 50 %  (1) .

d’Administration Le Conseil d’Administration est présidé par Pierre Vareille. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires. La durée de leur mandat est de trois années, sauf durée inférieure afin de permettre un renouvellement plus harmonieux. Selon les Statuts, le Conseil d’Administration doit comporter entre 3 et 12 membres. Avec l’aide du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil recherche une composition équilibrée et adaptée aux enjeux auxquels le Groupe doit répondre. Le Conseil est ainsi constitué de femmes et d’hommes ayant tous une expérience de Direction Générale et/ou une expertise dans un domaine particulier (notamment en finance, production et ressources humaines). De plus, le Conseil d’Administration s’efforce de comporter au moins un tiers d’administrateurs indépendants. Politique de diversité appliquée au Conseil d’Administration

Hors administrateur représentant les salariés. (1)

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