Assystem - Document de référence 2018

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

2 4

CHIFFRES CLÉS ANNÉE 2018

1

6

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITAL 6.1 Renseignements de caractère général concernant l’émetteur 6.2 Renseignements concernant le capital 6.3 Contrôle des comptes et honoraires des commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux pris en charge par le Groupe 6.4 Rapport spécial sur les attributions d’actions gratuites ou de performance 6.5 Rapport spécial sur les options de souscription ou d’achat d’actions

PRÉSENTATION DU GROUPE

7

161

1.1 Histoire

8

1.2 Mission et stratégie

11 12 12 15

162 165

1.3 Le marché et le positionnement d’Assystem

1.4 Aperçu des activités du Groupe

1.5 Organisation

173

174

2

GOUVERNANCE ET GESTION DES RISQUES 17 2.1 Gouvernance et gestion des risques 19 2.2 Facteurs de risques 26

174

7

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 MAI 2019

3

175

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

31

7.1 Ordre du jour

176 177 183 195

3.1 Vision et modèle d’affaires

33

7.2 Exposé des motifs des résolutions

3.2 Gouvernance et démarche RSE – Éthique des affaires

7.3 Résolutions

38 45 56 60 62 65

7.4 Rapports des commissaires aux comptes

3.3 Employeur responsable

3.4 Créer de la valeur pour les clients et la société

3.5 Gérer l’empreinte environnementale

8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

197

3.6 Note méthodologique

8.1 Statuts d’Assystem SA 8.2 Contrats importants

198 209 209 209 210

3.7 Rapport de l’organisme tiers indépendant

sommaire

8.3 Information sur les participations 8.4 Attestation des personnes responsables du document de référence 2018

4

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

67

8.5 Tables de concordance

4.1 Conseil d’administration

69

4.2 Rémunération et avantages en nature attribués par la Société et les sociétés du Groupe aux membres des organes d’administration et de direction en fonction

82 88

4.3 Autres informations

5

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET ÉTATS FINANCIERS

89

5.1 Résultats du Groupe 5.2 Comptes consolidés

90 92

5.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

133 138

5.4 Comptes annuels 2018

5.5 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

157