Assystem - Document de référence 2018
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
2 4
CHIFFRES CLÉS ANNÉE 2018
1
6
INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ ET LE CAPITAL 6.1 Renseignements de caractère général concernant l’émetteur 6.2 Renseignements concernant le capital 6.3 Contrôle des comptes et honoraires des commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux pris en charge par le Groupe 6.4 Rapport spécial sur les attributions d’actions gratuites ou de performance 6.5 Rapport spécial sur les options de souscription ou d’achat d’actions
PRÉSENTATION DU GROUPE
7
161
1.1 Histoire
8
1.2 Mission et stratégie
11 12 12 15
162 165
1.3 Le marché et le positionnement d’Assystem
1.4 Aperçu des activités du Groupe
1.5 Organisation
173
174
2
GOUVERNANCE ET GESTION DES RISQUES 17 2.1 Gouvernance et gestion des risques 19 2.2 Facteurs de risques 26
174
7
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 MAI 2019
3
175
DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
31
7.1 Ordre du jour
176 177 183 195
3.1 Vision et modèle d’affaires
33
7.2 Exposé des motifs des résolutions
3.2 Gouvernance et démarche RSE – Éthique des affaires
7.3 Résolutions
38 45 56 60 62 65
7.4 Rapports des commissaires aux comptes
3.3 Employeur responsable
3.4 Créer de la valeur pour les clients et la société
3.5 Gérer l’empreinte environnementale
8
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
197
3.6 Note méthodologique
8.1 Statuts d’Assystem SA 8.2 Contrats importants
198 209 209 209 210
3.7 Rapport de l’organisme tiers indépendant
sommaire
8.3 Information sur les participations 8.4 Attestation des personnes responsables du document de référence 2018
4
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
67
8.5 Tables de concordance
4.1 Conseil d’administration
69
4.2 Rémunération et avantages en nature attribués par la Société et les sociétés du Groupe aux membres des organes d’administration et de direction en fonction
82 88
4.3 Autres informations
5
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET ÉTATS FINANCIERS
89
5.1 Résultats du Groupe 5.2 Comptes consolidés
90 92
5.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
133 138
5.4 Comptes annuels 2018
5.5 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
157
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