Assystem - Document de référence 2018

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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

NATHALIE FONT Responsable du groupe Métier Fonctionnement général et Sûreté des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), Administratrice représentant les salariés au sein du conseil d’administration d’Assystem SA

Biographie • Ingénieure de formation (ESEM), Nathalie FONT a rejoint ASSYSTEM (ex ATEM) en 1996. • Après deux ans à l’unité technique opérationnelle en tant que chargée d’affaires Robinetterie et Pompes, Nathalie FONT rejoint l’agence ASSYSTEM de Marseille pour travailler pour la division de l’Ingénierie du Parc nucléaire, de la Déconstruction et de l’Environnement dans le domaine du fonctionnement général et de la Sûreté des REP. • Depuis 9 ans, elle participe à la gestion opérationnelle de l’agence de Marseille et pilote le métier fonctionnement général – Sûreté des REP.

Née en 1970 Nationalité : française Adresse professionnelle : Assystem – 10 Boulevard Ralli, 13008 Marseille cedex Date de nomination : 14/12/2018 Échéance du mandat en cours : Assemblée Générale de 2020 statuant sur les comptes 2019. Au 31 décembre 2018, titulaire de 52 actions de la Société.

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions exercés en France Administratrice représentant les salariés au sein du conseil d’administration d’Assystem SA Mandats et fonctions exercés à l’étranger

Assystem *

Mandats et fonctions

Société hors Groupe

Mandats et fonctions exercés en France Néant Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant * Société cotée.

4.1.2

CONDITIONS DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tel qu’indiqué en préambule du présent chapitre, le conseil d’administration a mis en place deux comités spécialisés, dont le rôle consiste à étudier et préparer certaines de ses délibérations et dont le pouvoir est consultatif, à savoir : ● un comité d’audit, en charge d’assister le conseil d’administration dans l’exécution de ses missions et responsabilités dans le domaine financier et de l’audit. À cet effet, il a notamment pour mission : ● d’examiner les comptes sociaux et consolidés, semestriels et annuels ainsi que les rapports de gestion et les reportings d’activité et de résultat, ● de s’assurer du respect des normes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et consolidés, ● de vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations sont bien appliquées, ● de contrôler la qualité et la pertinence de l’information communiquée aux actionnaires, ● d’examiner la procédure de sélection des commissaires aux comptes de la Société, en particulier sur leur choix et leurs conditions de rémunérations et de s’assurer de leur indépendance tout au long de leur mandat, ● d’étudier chaque année les plans d’intervention des commissaires aux comptes,

4.1.2.1 Information générale sur les missions et les travaux du conseil d’administration Le conseil d’administration, conformément aux statuts de la Société et à son règlement intérieur, se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins quatre fois par an. Le conseil d’administration détermine les orientations stratégiques, économiques et financières de l’activité d’Assystem et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le conseil, à l’initiative de son Président, se saisit de toute question intéressant la bonne marche d’Assystem et règle, par ses délibérations, les affaires qui concernent la Société. Ceci recouvre notamment toutes les décisions stratégiques d’Assystem. Par ailleurs, le conseil d’administration décide librement des modalités d’exercice de la direction générale d’Assystem, qui peut être assumée, sous sa responsabilité, par le Président du conseil d’administration ou par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018