Assystem - Document de référence 2018

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

TIKEHAU CAPITAL, REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR VINCENT FAVIER Société anonyme au capital de 1 237 754 976 euros, dont le siège social est situé à Paris (75008) 32, rue de Monceau, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 599 104 Administrateur d’Assystem, membre du comité d’audit et du comité des rémunérations et nominations ; représentée au conseil d’administration et dans les comités du conseil d’Assystem par Monsieur Vincent Favier

Biographie • Tikehau Capital est une société d’investissement cotée sur Euronext Paris (code SY) et dont l’objectif est d’accompagner des entreprises de taille intermédiaire en vue de renforcer la stabilité de leur actionnariat et d’accélérer leur croissance. Tikehau Capital a vocation à prendre des participations minoritaires dans des sociétés, cotées ou non cotées, en privilégiant les sociétés disposant de projets ou de relais de croissance à l’international.

Adresse professionnelle : Assystem – Tour Égée, 9-11 allée de l’Arche, La Défense, 92400 Courbevoie Date de nomination : cooptation le 30 novembre 2017 Échéance du mandat en cours : Assemblée Générale de 2020 statuant sur les comptes 2019. Au 31 décembre 2017, titulaire d’une détention indirecte au capital de la Société, laquelle est détaillée au chapitre 1 section 1.5.

LISTE DE SES MANDATS ET FONCTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

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Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions exercés en France Membre du conseil de surveillance Mandat ayant pris fin au cours de l’exercice 2018

Mandats et fonctions exercés en France Administrateur – Membre du comité d’audit et du comité des rémunérations et nominations Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant Mandats et fonctions Mandats et fonctions exercés en France Membre du Conseil d’administration Président – Membre du comité d’audit et du comité des nominations et des rémunérations

Assystem *

Assystem *

Dérivés Résiniques et Terpéniques

Administrateur

Sociétés hors Groupe

Salvepar Sequoia Investissement II

Président

HDL Development SAS

Membre du conseil de surveillance

Asten Santé

Administrateur

Lippi Management

ACE Partners

Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant Mandats et fonctions Mandats et fonctions exercés en France Membre du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant * Société cotée. Censeur

Administrateur

Claranet International Limited

Président

Cimes & Cie (SAS)

Sociétés hors Groupe

Afica – Affinage Champagne Ardennes

Administrateur Administrateur

Aviation Latécoère *

Total Eren SA

Touax *

Membre du conseil de surveillance

Financière Spie Batignolles

Le Noble Âge *

Administrateur

Favi – Le Laiton Injecté

Lohr SA

Membre du conseil de surveillance et du comité d’audit

Spie Batignolles

Tikehau Green Properties Fund (SAS)

Président Président Président Président

Tikehau Venture (SAS) TK Solutions (SAS)

Zéphyr Investissement (SAS)

Mandats et fonctions exercés à l’étranger Administrateur

Just Group Holdings Pte LTD

* Société cotée.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018