Assystem - Document de référence 2018

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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MIRIAM MAES Administratrice d’Assystem, membre du comité d’audit et Présidente du comité des rémunérations et nominations

Biographie • Titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’École de commerce international située à Nijenrode (Pays-Bas), Miriam Maes a travaillé 30 ans pour des multinationales, et a notamment géré pendant plus de 20 ans des centres des profits nationaux et internationaux. • Miriam Maes a commencé à travailler dans le secteur de l’énergie en 2002, d’abord chez Texas Utilities (TXU) en tant que membre de l’exécutif européen puis chez EDF en tant que PDG des opérations en charge des réseaux non régulés et des activités liées à l’énergie décentralisée. • En 2007, elle est devenue Présidente de Foresee, cabinet de consulting spécialisé dans le développement durable et le management énergétique des entreprises. • En 2010, elle a été nommée conseillère du Ministre britannique de l’énergie et du changement climatique, avec pour mission spécifique de soutenir le programme gouvernemental en matière d’énergie et de réduction de CO 2 . • À ce jour, Miriam Maes est notamment Présidente du conseil de surveillance du Port de Rotterdam, et elle est administratrice de Vilmorin & Cie, d’Eramet et d’Urenco

Née en 1956 Nationalité : néerlandaise Adresse professionnelle : Assystem – Tour Égée, 9-11 allée de l’Arche, La Défense, 92400 Courbevoie Date de nomination : 16 mai 2017 Échéance du mandat en cours : Assemblée Générale de 2020 statuant sur les comptes 2019. Au 31 décembre 2018, ne détient aucune action de la Société.

LISTE DE SES MANDATS ET FONCTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2018

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET EXPIRÉS

Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions

Société du Groupe

Mandats et fonctions exercés en France Administratrice, membre du comité d’audit et Présidente du comité des rémunérations et nominations Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant Mandats et fonctions Mandats et fonctions exercés en France Administratrice, Présidente du comité d’audit, membre du comité des rémunérations Administratrice, Présidente du comité d’audit Mandats et fonctions exercés à l’étranger Présidente du conseil de surveillance, membre du comité des rémunérations Administratrice, membre du comité d’audit et Présidente du comité de la durabilité

Mandats et fonctions exercés en France Membre du conseil de surveillance Mandats et fonctions exercés à l’étranger Néant Mandats et fonctions Mandats et fonctions exercés en France Néant Mandats et fonctions exercés à l’étranger

Assystem *

Assystem *

Sociétés hors Groupe

Sociétés hors Groupe

Sabien Technology Group Ltd (Royaume-Uni) Elia System Operator – NV

Eramet * Vilmorin *

Président

Non Executive Director Non Executive Director Non Executive Director

Elia Asset – NV Kiwi Power Ltd

Port de Rotterdam

* Société cotée.

Urenco

* Société cotée.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018