Assystem - Document de référence 2018

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 16 MAI 2019

EXPOSÉ DES MOTIFS DES RÉSOLUTIONS

La société Longchamp Advisory était détenue à 49 % par Monsieur Philippe Chevallier, Directeur général délégué Finances de la Société et à 51 % par son épouse, le contrat d’acquisition a été signé le 22 janvier 2018. Motifs justifiant de l’intérêt de cette convention : ● prix d’acquisition égal à la situation nette de la société Longchamp Advisory, soit 134 614,94 €, étant précisé que la société Longchamp Advisory n’avait aucun passif ;

● entité nécessaire à la réorganisation des activités Sciences de la Vie.

RÉSOLUTIONS 7 ET 8 – APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, MONSIEUR DOMINIQUE LOUIS ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ FINANCES, MONSIEUR PHILIPPE CHEVALLIER L’article L. 225-37-2 du Code de commerce, impose de soumettre au moins chaque année à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux Président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués en raison de leur mandat. Par les 7 e et 8 e résolutions , il vous est demandé d’approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution de la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 respectivement à Monsieur Dominique Louis, Président-directeur général, et à Monsieur Philippe Chevallier, Directeur général délégué Finances, tels que présentés dans le chapitre 4 du document de référence 2018.

RÉSOLUTIONS 9 ET 10 – APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE OU ATTRIBUÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 AU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, MONSIEUR DOMINIQUE LOUIS, ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ FINANCES Par les 9 e et 10 e résolutions , il vous est demandé d’approuver les éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de 2018 respectivement à Monsieur Dominique Louis, Président-directeur général, et à Monsieur Philippe Chevallier, Directeur général délégué Finances, tels qu’exposés dans le chapitre 4 du document de référence 2018.

RÉSOLUTION 11 – JETONS DE PRÉSENCE 2019 Par la 11 e résolution , il est proposé à l’Assemblée Générale de fixer l’enveloppe totale annuelle des jetons de présence pour l’exercice 2019 à 200 000 euros.

RÉSOLUTION 12 – ACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS Par la 12 e résolution , il est proposé aux actionnaires de renouveler pour une durée de 18 mois l’autorisation donnée au conseil d’administration d’acquérir ou de faire acquérir des actions de la Société, pour un prix maximum d’achat de 37,5 euros par action, moyennant un plafond d’achat de 12,5 millions d’euros et un nombre maximum d’actions pouvant être rachetées de 10 % du total des actions. Les objectifs du programme de rachat d’actions sont détaillés dans la 12 e résolution et dans le descriptif du programme de rachat disponible sur le site internet de la Société. Cette nouvelle autorisation mettrait fin à l’autorisation précédente.

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