Altamir - Document de référence 2018

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Présentation de la Société et de ses activités

Description des activités

iii) création de valeur : „ participation aux Conseils d’Administration de sociétés du portefeuille historique, „ finalisation de l’acquisition d’Aricent par Altran, „ suivi mensuel des sociétés du portefeuille historique, „ suivi trimestriel des sociétés du portefeuille détenues via les fonds Apax France VIII, Apax France IX, Apax VIII LP et Apax IX LP ; iv) valorisations : „ revues trimestrielles des valorisations du portefeuille ; v) gestion de trésorerie et lignes de crédit : „ optimisation des placements, „ renégociation des conditions et des modalités du pool bancaire. Il est rappelé que la Société a conclu, le 23 avril 2007, avec Apax Partners SA (aujourd’hui Amboise Partners SA), la charte de co-investissement dont les principales caractéristiques sont exposées ci-dessous. Le fonds Apax France VII étant totalement investi, cette charte ne s’applique plus qu’aux réinvestissements dans le portefeuille existant ainsi qu’aux désinvestissements. Toute modification de cette charte doit être autorisée par le Conseil de Surveillance, statuant sur rapport de la gérance, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Charte de co-investissement entre Altamir et Amboise Partners SA Elle est organisée autour des grands principes suivants : i) Amboise Partners SA s’engage à proposer à Altamir de participer pari passu , à hauteur du pourcentage précité, à tout investissement réalisé par le FPCI Apax France VII ; ii) Altamir effectue tout désinvestissement, partiel ou total, auquel Amboise Partners SA lui propose de participer ; lors d’un tel désinvestissement, la cession est réalisée au prorata des participations respectives d’Altamir et des FPCI gérés par Amboise Partners SA ; iii) de même, en cas de réinvestissement, le pourcentage de répartition de ce réinvestissement entre Altamir et le FPCI géré par Amboise Partners SA concerné, est celui appliqué lors de l’investissement initial (et non celui en vigueur à la date du réinvestissement, si celui-ci est différent) ; iv) les frais de toute nature, engagés lors de la réalisation ou de la cession des investissements (par exemple frais de due diligences, honoraires d’avocats, etc.), sont supportés dans les mêmes proportions par Altamir, y compris lorsque ces frais se rapportent à des projets n’ayant pas donné lieu à prise de participation. Il en est de même des frais d’assurance responsabilité civile éventuels des administrateurs et mandataires sociaux des sociétés du portefeuille désignés sur la proposition d’Amboise Partners SA et des sommes mises à leur charge en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle, sauf faute grave ou lourde de leur part ; v) Amboise Partners SAne peut proposer àAltamir de participer à une acquisition de titres auprès d’un FPCI géré par elle que dans le cadre d’une opération de portage demoins de sixmois CHARTE DE CO-INVESTISSEMENT

ou moyennant la mise en œuvre des précautions nécessaires pour assurer le caractère indépendant de la transaction, telle que l’intervention concomitante d’un investisseur tiers pour 25%aumoins du nouveau tour d’investissement, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ou l’intervention d’un expert indépendant se prononçant sur le prix de la transaction.

1.3.9 ÉQUIPE EN CHARGE D’ALTAMIR

La société Altamir n’a pas de salarié. Elle est gérée par Altamir Gérance dont le Conseil d’Administration composé de cinq membres et présidé par Maurice Tchenio définit la stratégie d’investissement et la politique d’allocation d’actifs. Altamir Gérance n’a pas de salarié et s’appuie sur le Contrat de conseil en investissements conclu entreAltamir et Amboise Partners SA. Amboise Partners SA (anciennement Apax Partners SA) est la société de gestion des fonds français, depuis le premier créé en 1983 (Apax CR) jusqu’au fonds Apax France VII levé en 2006. Basée à Paris, la société compte une équipe de quatre dirigeants dont deux directeurs associés : Maurice Tchenio (président) et Patrick de Giovanni. Patrick de Giovanni – (73 ans) Patrick de Giovanni a rejoint Apax Partners en 1983 en qualité de directeur associé, lors de la création du premier fonds. Ancien élève de l’École polytechnique, il a débuté sa carrière chez Cofror, société de conseil française spécialisée dans les systèmes de gestion informatique, avant de rejoindre pendant quatre ans le groupe Neiman (équipements automobiles) en tant que contrôleur de gestion. Après trois années passées au service des études industrielles de la Société Générale, il s’est associé à un entrepreneur pour redresser Criss, une entreprise de robinetterie industrielle. Chez Apax Partners, il a réalisé un grand nombre d’investissement dans des entreprises industrielles et de services aux entreprises et dans tous les types d’opérations ( venture , développement, LBO). Il est ancien président de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance, devenue France Invest en 2018). Claire Peyssard-Moses – (45 ans) Diplômée d’HEC en 1996, Claire Peyssard-Moses a débuté sa carrière en tant qu’analyste de gestion à la direction financière du groupe Lafarge. Elle occupe ensuite différents postes au sein de directions de la communication financière de groupes du CAC 40. En 2006, elle intègre le Contrôle Financier de Saint-Gobain où elle participe aux différents projets de cession des activités Conditionnement (Verallia). Elle rejoint Verallia en 2010, lors du projet d’IPO, pour prendreencharge lesRelations Investisseurs et laCommunication. En 2015, elle est nommée Directrice Relations Investisseurs et Contrôle Financier de Verallia, où elle s’occupe notamment des opérations successives de refinancement dans le cadre du LBO mené par lApollo. Elle est Directrice Relations Investisseurs et Communication d’Altamir depuis octobre 2018. Éric Sabia – (40 ans) Diplômé de l’École supérieure de commerce deMontpellier et détenteur d’un Bachelor of Arts inManagement inBusinessAdministration (BA inMBA) de l’UniversitédeReading au Royaume-Uni, Éric Sabia a débuté sa carrière en 2003 chez PricewaterhouseCoopers au Luxembourg puis à Paris où il a occupé pendant cinq ans les fonctions de Superviseur – Auditeur au seindudépartement Financial Services . Il bénéficied’une solide expérience du métier du Private Equity après huit ans passés chez Fondinvest Capital, société de gestion de fonds de fonds, où il a occupé le poste de directeur financier adjoint à partir de

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