ANTIN // Document d'enregistrement universel 2021

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 2 Organisation et activités du Conseil d’administration et de ses comités

2.4 ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS 2.4.1 Règles applicables à l’organisation et aux activités du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président (ou un tiers de ses administrateurs si le Conseil ne s’est pas réuni depuis deux mois). Le Président du Conseil est chargé de convoquer le Conseil d’administration et préside à ses débats. Les réunions sont tenues et les décisions prises aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi. Les convocations sont faites par courrier ou par courriel et, dans la mesure du possible, 5 jours à l’avance. En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut être convoqué sans préavis. Les administrateurs assistent physiquement à ses réunions mais, lorsque cela n’est pas possible, ont la possibilité d’y assister à distance par téléphone ou visioconférence conformément à la loi en vigueur. Les commissaires aux comptes sont invités à toutes les réunions du Conseil d’administration au cours de laquelle les comptes annuels,

semestriels ou trimestriels sont examinés, en assistant aux parties de la réunion au cours desquelles les comptes sont discutés. Il est tenu un registre des présences aux réunions du Conseil d’administration. Un soin tout particulier est apporté à la mise à disposition des administrateurs d’une information complète et de qualité en vue de la préparation des réunions et à la transmission rapide de ces dossiers. Le Secrétaire du Conseil d’administration établit un procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal est distribué avant la séance suivante, au cours de laquelle le procès verbal est soumis à l’approbation. Les procès-verbaux sont ensuite transcrits dans le registre électronique. Le Président et le Vice-Président du Conseil d’administration sont chargés de participer directement au dialogue avec les Actionnaires et les investisseurs potentiels. ont été alertés sur les obligations de la réglementation boursière applicables aux administrateurs de sociétés cotées ; et 3 les Administrateurs ont des sessions régulières avec les dirigeants de la Société (Directrice des Opérations, Directeur Financier) et participent à certaines réunions du Comité d’Investissement et à la Journée des investisseurs d’Antin. Antin assure une formation complémentaire des Administrateurs avec un intervenant interne ou externe à chaque réunion du Conseil pour avoir une vision approfondie des activités en cours d’Antin.

2.4.2 Information et formation des Administrateurs En application des Articles 12 et 13 du Code AFEP-MEDEF et conformément au Règlement intérieur, Antin veille à ce que ses Administrateurs soient suffisamment informés et formés à l’exercice de leur mission :

3 les Administrateurs reçoivent régulièrement des revues de presse, des rapports d’analystes et des communiqués ad hoc sur les activités d’Antin, ainsi qu’un dossier d’information complet et les précédents procès-verbaux du Conseil d’administration pour approbation en vue des réunions du Conseil d’administration ; 3 les Administrateurs ont également reçu la documentation relative à la gouvernance de la Société (statuts, Règlement intérieur) et

2.4.3 Taux de présence au Conseil d’administration

Tous les Administrateurs ont assisté à l’ensemble des réunions du Conseil d’administration en 2021, avec une durée moyenne de 2 heures par réunion.

2.4.4 Activité du Conseil d’administration en 2021 et début 2022 Au 31 mars 2022, le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2021 et 1 fois au premier trimestre 2022. Lors de ces réunions, le Conseil d’administration a examiné les points suivants :

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