Worldline - Document de référence 2016

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Organe d’administration, de direction, de surveillance et deDirectionGénérale Composition des organes de direction et de contrôle

citoyenne allemande. américaine et de Madame Ursula Morgenstern qui est l’exception de Madame Susan M. Tolson qui est citoyenne Tous les membres du Conseil d’Administration sont français, à M. Gilles Grapinet, M. Gilles Arditti et Mme Ursula Morgenstern. la Société qui s’est tenue le 30 avril 2014 : M. Thierry Breton, ont été nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires de Les membres suivants du Conseil d’Administration de la Société la Société qui s'est tenue le 13 juin 2014: Mme Susan Tolson, M. ont été nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires de Les membres suivants du Conseil d'administration de la Société indépendants. Aldo Cardoso et M. Luc Rémont, en tant qu'administrateurs pour une durée d’un an. Mme Ursula Morgenstern et M. Gilles Arditti ont été renouvelés Lors de l’Assemblée Générale du 28 mai 2015, les mandats de M. Gilles Arditti a été renouvelés pour une durée de deux année Lors de l’Assemblée Générale du 26 mai 2016, le mandat de été renouvelés pour une dure de trois années. et ceux de Mme Ursula Morgenstern et de M. Luc Rémont ont nommées en qualité d’administratrices pour la durée restant à Il est rappelé que Mesdames Houssiaux et Lagarde ont été Worldline qui se tiendra en mai 2017. de l’Assemblée Générale Annuelle Mixte des actionnaires de comptes de 2017. Cette nomination sera soumise à la ratification l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2018 sur les courir des mandats de Messieurs Dehelly et Proch, soit jusqu’à Par ailleurs, le renouvellement pour une durée de trois ans des deux ans du mandat de Madame Tolson sera proposé au vote A cette même occasion, le renouvellement pour une durée de Mixte des actionnaires de Worldline qui se tiendra en mai 2017. proposé au vote de la prochaine Assemblée Générale Annuelle mandats de Messieurs Breton, Grapinet et Cardoso sera des actionnaires. le Conseil d’Administration initial ont été répartis en échelonné des administrateurs, les administrateurs composant roulement périodique. Pour permettre le renouvellement Le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année par un administrateur indépendant a été nommé pour un mandat indépendants ont été nommés pour un mandat de trois ans et l’introduction en bourse de la Société, deux administrateurs disposent de mandats d’une durée suffisante suite à et trois ans. Pour garantir que les administrateurs indépendants trois groupes, chacun nommés pour des mandats de un, deux Société, trois administrateurs à la fin de la deuxième année et fin de la première année après l’introduction en bourse de la renouvelé chaque année comme suit : deux administrateurs à la de deux ans. Par conséquent, le Conseil d’Administration sera quatre administrateurs à la fin de la troisième année.

Adjoint. Administrateur du Groupe en février 1996, il est de la Stratégie et du Développement, puis Directeur Général des Finances et de l’Industrie entre le 25 février 2005 et le France Telecom (2002-2005), il a été Ministre de l’Economie, de Thomson (1997-2002) puis Président-Directeur général de administrateur délégué du Groupe. Président-Directeur général successivement Vice-Président du Conseil d’Administration puis d’Atos SE. Président du Conseil d’Administration et Directeur Général Présidence du Directoire de Atos Origin. Il est aujourd’hui accountability, avant de prendre, en novembre 2008, la Etats-Unis, titulaire d’une chaire Leadership, corporate 16 mai 2007, puis professeur à l’Université Harvard, aux des Impôts, Directeur du programme Copernic visant à mettre Système d’information et de la Stratégie à la Direction Générale et Inspecteur Général des Finances. Il a été Directeur du Gilles Grapinet est diplômé de l’Ecole nationale d’administration puis de l’activité Systèmes et Services de Paiement du groupe. Comité Exécutif de Crédit Agricole SA en charge de la Stratégie des Finances de 2004 à 2007. En 2007, il devient membre du puis Directeur de cabinet de deux ministres de l’Economie et économique et financier du Premier ministre en 2003 et 2004 le paiement dématérialisé des impôts. Il a été Conseiller en place l’« e-administration fiscale » pour les télédéclarations et en charge des fonctions globales, périmètre au titre duquel il a exerce actuellement les fonctions de Directeur Général Adjoint Gilles Grapinet a rejoint le groupe Atos en décembre 2008 où il 2011. a été décoré du titre de Chevalier de la Légion d’honneur en Directeur Général de Worldline depuis juillet 2013. Gilles Grapinet supervisé le développement des activités du Groupe. Il est Conseil et Services Technologiques du groupe Atos, et enfin des activités commerciales mondiales ainsi que de la branche Atos, d’autre part assuré la coordination et le développement d’une part dirigé l’ensemble des fonctions support du groupe d'Electricité (Supelec). Elle a rejoint Bull en 1989 où elle a exercé Sophie Proust Houssiaux est diplômée de l'Ecole Supérieure différents postes de responsabilité technique et a notamment Développement de la division Big Data & Security. Développement. Chez Atos, elle dirige la Recherche et occupait le poste de Directirice de la Recherche et groupe Atos suite à l'acquisition de Bull par Atos en 2014, où elle supercalculateur Petaflopique en Europe. Elle a intégré le dirigé le projet Tera100 qui a doté le CEA, en 2012, du premier Directeur des Ressources Humaines Europe continentale pour Danielle Lagarde a rejoint le groupe Atos en 2005 en tant que Atos Euronext. De 2007 à 2008, elle a occupé la fonction de entités corporate du groupe Atos. De 2008 à 2014, elle a été Group Vice President of Talent Management & HR pour les Danielle Lagarde a occupé les fonctions de Senior HR Director dirigeants du groupe Atos. Avant rejoindre le groupe Atos, de Group Senior Vice President RH, en charge des cadres groupe Atos. Enfin, de juin 2014 à 2016, elle a occupé la fonction Humaines pour les entités corporate et les fonctions support du Humaines ; elle était également responsable des Ressources groupe Atos, en charge de l’ensemble de l’expertise Ressources nommée Senior Vice President Human Resources pour le Ressources Humaines Europe pour la société Viatel, de France pour la société RSL Com, de Responsable des EMEA pour plusieurs Lignes de Service au sein de Dell, de CEO Danielle Lagarde occupe actuellement les fonctions de Chief têtes et a été Consultante (Partner) au sein de Switch One. Airlines). Elle a commencé sa carrière comme chasseuse de Corporate pour un groupe de transporteurs aérien (EAS Europe (à Hong-Kong), et de Responsable de la Communication Managing Director au sein de Millesime Human Resources Ltd.

les membres du Conseil d’Administration Renseignements personnels concernant

Nationale en tant que conseiller pour l’informatique et les intègre le cabinet de René Monory au Ministère de l’Education du projet du Futuroscope de Poitiers puis en dirige le téléport, et Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Il devient, en 1986, chef (Supelec) de Paris et de la 46 e session de l’Institut des Hautes Thierry Breton est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité à partir de 1988). Il entre ensuite chez Bull en tant que Directeur de Poitou-Charentes de 1986 à 1992 (en tant que Vice-Président technologies nouvelles. Il siège également au Conseil Régional

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