TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

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4.1 Gouvernance

Au cours de l’annéeb2017, le comité d’audit et de la conformité a notamment examinéb: ■ le contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés par les commissaires aux comptesb: ● la présentation des comptes par le directeur financier et le directeur financier adjoint du groupe. L’exposition aux risques financiers et les engagements hors bilan figurent dans les annexes des comptes fournis aux membres du comité, ● le programme d’intervention des commissaires aux comptes et conclusions de leurs diligences et des options comptables retenues par la société, ● les comptes sociaux et consolidés au 31bdécembre 2016, ● les comptes semestriels consolidés résumés au 30bjuin 2017, ● les commissaires aux comptes ont indiqué certifier sans réserve les comptes consolidés et annuels au 31bdécembre 2016bet n’ont pas relevé d’anomalies sur les comptes consolidés résumés au 30bjuin 2017, ■ l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risquesb: ● examen du projet de rapport du président du conseil sur le fonctionnement du conseil et le contrôle interne, ● synthèses des missions réalisées par l’audit interne, ● présentation des questionnaires d’auto-évaluation de contrôle interneb2017, ● résultats des questionnaires d’auto-évaluation complétés par les filiales, ainsi que leur suivi, ● diagnostic du contrôle interne et de la gestion des risquesbpar les commissaires aux comptes (KPMG). ■ le processus d’élaboration de l’information financièreb: ● point sur le processus de clôture de l’exerciceb2016bpar les commissaires aux comptes. ● remise au comité de la déclaration annuelle d’indépendance des commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 31bdécembre 2016, ● revue du montant et de la répartition des honoraires des commissaires aux comptes, ● présentation par les commissaires aux comptes de la procédure d’autorisation préalable à la réalisation de prestations réalisées par les cabinets de leurs réseaux, ● mise en place des règles d’approbation du comité d’audit pour les prestations de services pouvant être confiées aux commissaires aux comptes suite à la réforme européenne de l’audit, ● la revue des parties liées. ● plan d’audit interne pour l’exerciceb2017, ■ l’indépendance des commissaires aux comptesb:

● examen du processus de renouvellement des commissaires aux comptes, ● approbation de la fourniture des services autres que la certification des comptes.

Le comité des rémunérations et des nominations Composition

Conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF, le comité ne comporte aucun dirigeant mandataire social exécutif et est majoritairement composé d’administrateurs indépendants. Il est en outre présidé par un administrateur indépendant. À la date du présent rapport, le comité des rémunérations et des nominations est composé de trois membres, dont deux sont indépendantsb:

président, indépendant membre, indépendant

Robert Paszczak

Emily Abrera

Bernard Canetti

membre

Le comité peut inviter toute personne de son choix à participer à tout ou partie de ses réunions. Le comité décide s’il souhaite entendre ses interlocuteurs séparément ou collectivement. Sauf s’il souhaite les entendre et/ou les associer pour les seuls travaux concernant la sélection ou les nominations, les réunions du comité ont lieu hors la présence des dirigeants exécutifs. Missions Le comité des rémunérations et des nominations émet un avis ou une recommandation concernantb: ■ la détermination de la politique de rémunération et des avantages des dirigeants mandataires sociaux, avec détermination de la part variable en appréciant la définition des règles de fixation de cette part variable, et l’application annuelle de ces règlesb; ■ la politique générale en matière d’attribution gratuite d’actions de performance, ainsi que les conditions attachées à l’attribution définitive de ces actionsb; ■ l’enveloppe et les modalités de répartition des jetons debprésenceb; ■ les candidats au poste d’administrateur, leur qualification et le réexamen annuel de leur qualité d’indépendant ou non en fonction des critères définis par le code AFEP-MEDEF ou le renouvellement des mandats des administrateurs. ■ les plans de successionb;

Réunions en 2017 Au cours de l’annéeb2017, le comité des rémunérations et des nominations s’est réuni quatre fois, avec un taux de présence de 100b%.

Membres

27/02/2017 27/07/2017 13/10/2017 29/11/2017

Total

Robert Paszczak

Oui Oui n/a Oui

Oui Oui Oui n/a

Oui Oui Oui n/a

Oui Oui Oui n/a

100b% 100b% 100b% 100b% 100b%

Emily Abrera

Bernard Canettib (1)

Stephen Winninghamb (2) TAUX DE PRÉSENCE

100b%

100b%

100b%

100b%

(1) Membre depuis le 23bjuin 2017. (2) Membre jusqu’au 23bjuin 2017.

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