TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

4

4.1 Gouvernance

Le détail individuel des taux de présence enb2017best présenté dans le tableau ci-dessousb:

Administrateurs

28/02/2017 23/06/2017 27/07/2017 13/10/2017 30/11/2017

Total

Daniel Julien

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui n/a Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui n/a Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui n/a Oui

Oui

Oui n/a Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui n/a Oui

100b%

Paulo César Salles Vasquesb (1)

Non

75b%

Emily Abrera Alain Boulet

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui n/a Oui

100b% 100b% 100b% 100b% 100b% 100b% 100b% 100b% 100b% 100b% 100b%

Bernard Canetti Philippe Dominati Pauline Ginestié

Jean Guez

Wai Ping Leung Robert Paszczak

Leigh Ryan

Christobel Selecky

Angela Maria Sierra-Moreno

Patrick Thomasb (2)

n/a

Stephen Winningham TAUX DE PRÉSENCE

100b%

100b%

100b%

100b%

100b%

93b%

98b%

(1) Administrateur jusqu’au 13boctobre 2017. (2) Administrateur depuis le 30bnovembre 2017.

Outre les sujets récurrents relatifs à l’examen de l’activité, à l’actualisation des prévisions annuelles, aux autorisations diverses à conférer, ainsi qu’à l’examen des opérations en cours sur le développement des activités du groupe, le conseil d’administration a notamment, au cours de ses cinq réunions, statué sur les points suivantsb: ■ examen et arrêté des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31bdécembre 2016, du rapport de gestion et des documents de gestion prévisionnelleb; ■ revue des critères d’indépendance des administrateurs et réexamen de la qualité d’indépendant des administrateursb; ■ p r opo s i t i on de r enou v e l l emen t s de s manda t s d’administrateursb; ■ convocation de l’assemblée générale du 23bjuin 2017, fixation de son ordre du jour et arrêté des rapports et des résolutions dont les propositions de votes des actionnaires sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 ( say on pay )b; ■ approbation du rapport du président du conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de gestion des risques et de contrôle interneb; ■ renouvellement de la délégation donnée au directeur général et au président-directeur général en matière de cautions, avals et garantiesb; ■ détermination des rémunérations variables pourb2016bet des rémunérations ainsi que des principes et critères de détermination de cette rémunération pour 2017bde Daniel Julien, président du conseil d’administration, et de Paulo César Salles Vasques, directeur généralb; ■ appréciation de la non-atteinte des conditions du plan d’actions de performance de févrierb2014b;

■ composition des comités du conseilb;

■ renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes suppléantsb; ■ attributions gratuites d’actions de performance (23bjuin 2017bet 30bnovembre 2017)b; ■ revue de la liste des conventions réglementées et des conventions courantesb; ■ mise en œuvre du programme de rachat d’actionsb; ■ répartition des jetons de présence pour l’année 2016b; ■ examen et arrêté des comptes consolidés au 30bjuin 2017, du rapport financier semestriel et des documents de gestion prévisionnelleb; ■ renouvellement de la délégation en matière d’émission d’obligations et de titres de nature obligataireb; ■ gouvernement d’entrepriseb: changement de la structure de gouvernance et du mode de directionb; nomination du président-directeur général et du directeur général déléguéb;

■ prévisionsb2017bet budget 2018b;

■ politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2018b;

■ cooptation d’un administrateurb;

■ discussion sur la création de la fonction d’administrateur référentb; ■ définition des objectifs en termes de diversité au sein du conseil d’administrationb; ■ délibération annuelle sur la politique en matière d’égalité professionnelle et salarialeb; ■ discussion annuelle sur le fonctionnement du conseil d’administration.

■ point sur le financementbdu groupeb;

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