TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 4.1 Gouvernance

4.1.3.2 Liste des administrateurs en fonction Le conseil d’administration est actuellement composé de quatorze membres dont neuf sont indépendants, soit 64b%.

Date de première nominationb * et de dernier renouvellement

Nombre d’actions au 31/12/2017

Date de fin dubmandatb **

Membre d’un comité

Nom

Âge et nationalité

Dirigeants mandataires sociaux M. Daniel Julien

65bans française et américaine

31/05/2011 07/05/2015

AGb2018b (1)

-

974b314

Administrateurs indépendants Mme Emily Abrera

70bans philippine

CA 27/11/2012 07/05/2015

AGb2018b (1)

comité des rémunérations et des nominations

1b000

M. Alain Boulet

68bans française

31/05/2011 28/04/2016 28/04/2016

AG 2019 comité d’audit et de la conformité (président)

600

Mme Pauline Ginestié

47bans française et britannique 65bans chinoise et britannique

AG 2019

-

1b000

Mme Wai Ping Leung

28/04/2016

AG 2019

-

1b000

4

M. Robert Paszczak

67bans américaine

31/05/2011 28/04/2016

AG 2019

comité des rémunérations et des nominations (président)

1b014

Mme Christobel Selecky

62bans américaine 63bans colombienne

07/05/2014 23/06/2017 07/05/2014 23/06/2017

AG 2020

-

1b000

Mme Angela Maria Sierra-Moreno

AG 2020

-

1b000

M. Patrick Thomas

70 ans française

CA 30/11/2017b (2)

AG 2019

-

0b (3)

M. Stephen Winningham

68bans américaine et britannique

31/05/2011 28/04/2016

AG 2018b (1)

comité d’audit et de la conformité

1b000

Administrateurs non-indépendants M. Bernard Canetti

68bans française

31/05/2011 28/04/2016

AG 2018b (1)

comité des rémunérations et des nominations

1b000

M. Philippe Dominati

63bans française 72bans française

31/05/2011 23/06/2017 31/05/2011 07/05/2015 28/04/2016

AGb2020

-

1b000

M. Jean Guez

AGb2018b (1)

comité d’audit et de la conformité

1b000

Mme Leigh Ryan

64bans américaine

AG 2019

-

1b000

* La date indiquée correspond à celle de première nomination en qualité d’administrateur suite au changement de mode d’administration et de direction de la société par l’adoption de la formule à conseil d’administration en remplacement de la formule à directoire et conseil de surveillance décidé par l’assemblée générale mixte du 31bmai 2011. ** Il est précisé que la société a organisé un échelonnement des mandats, ce qui explique que les échéances des mandats soient différentes selon les administrateurs. (1) Renouvellements proposés à l’assemblée générale du 20bavril 2018. (2) M. Patrick Thomas a été coopté par le conseil d’administration du 30 novembre 2017 en remplacement de M. Paulo César Salles Vasques pour la durée de son mandat d’administrateur restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. La ratification de sa nomination provisoire sera proposée à l’assemblée générale du 20 avril 2018. (3) A la date d’établissement du présent document de référence, M. Patrick Thomas ne possède pas d’actions Teleperformance SE. Conformément aux dispositions de l’article L.225-25 alinéa 2 du Code de commerce et des statuts, il dispose d’un délai de six mois à compter du jour de sa nomination, pour acquérir 500 actions.

Pour les besoins de leur mandat social, les membres du conseil d’administration et de la direction générale sont domiciliés au siège social de la société.

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Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017