TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

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4.1 Gouvernance

La qualification retenue par le conseil d’administration, sur recommandation de son comité des rémunérations et des nominations, pour chacun de ses membres au 31bdécembre 2017bet à la date d’établissement du présent document de référence, est la suivanteb:

b

Critèresb (1)

Qualification retenue par le conseil

Nom

Critèreb1 Critèreb2 Critèreb3 Critèreb4 Critèreb5 Critèreb6 Critèreb7 Critèreb8

×

×

Daniel Julien Emily Abrera Alain Boulet

Non indépendant

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Indépendante Indépendant

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

× ×

Bernard Canetti

Non indépendant Non indépendant

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

×

Philippe Dominati Pauline Ginestié

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Indépendante

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×

Jean Guez

Non indépendant

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Wai Ping Leung Robert Paszczak

Indépendante Indépendant

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×

Leigh Ryan

Non indépendante

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Christobel Selecky

Indépendante Indépendante Indépendant Indépendant

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Angela Maria Sierra-Moreno

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Patrick Thomas

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Stephen Winningham

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

(1) Dans ce tableaub: ✔ Signifie que le critère d’indépendance est satisfait. × Signifie que le critère d’indépendance n’est pas satisfait.

Durée du mandat Conformément aux dispositions de l’articleb14bdes statuts, les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois années, expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat. Ils sont rééligibles. Par exception et afin de permettre exclusivement la mise en œuvre et le maintien de l’échelonnement des mandats d’administrateurs, l’assemblée générale ordinaire pourra nommer un ou plusieurs administrateurs pour une durée de deux ans. Le conseil d’administration s’efforce de proposer à l’assemblée générale ordinaire la nomination ou le renouvellement des administrateurs par roulement, afin d’éviter que le mandat de la totalité des administrateurs arrive à expiration en même temps. Application du principe de représentation équilibrée des femmes et hommes au sein du conseil et politique de diversité Dans sa séance du 30bnovembre 2017, le conseil d’administration a examiné à nouveau sa composition qu’il estime équilibrée dans sa diversité en termes de genre, de compétence, d’expertise, d’ancienneté et de nationalité. En effet, il compte parmi ses quatorze membres, six femmes (43b%), neuf administrateurs indépendants (64b%) et des représentants de six nationalités. Il comprend en son sein des professionnels reconnus et

expérimentés dans leurs domaines d’activités respectifs et de dimension internationale. Cette diversité est sans doute l’une des plus notables des différents conseils des sociétés du SBF 120. À cette occasion, le conseil s’est fixé comme objectif le maintien d’une telle diversité. Limite d’âge Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70bans ne peut dépasser un tiers des administrateurs en fonction. Le président du conseil d’administration peut exercer ses fonctions jusqu’à l’âge de 76bans et le directeur général et les directeurs généraux délégués jusqu’à l’âge de 70bans. Détention d’actions au sein de la société Aux termes du règlement intérieur, chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins cinq cent actions de la société pendant toute la durée de son mandat. Le nombre d’actions détenues par chacun des administrateurs est décrit à la sectionb4.1.3.2 ci-aprèsbet représente l’équivalent de plus d’un an de jetons de présence. Par ailleurs, les dirigeants mandataires sociaux doivent conserver, dans le cadre des attributions d’actions de performance ou équivalents, un nombre d’actions au nominatif jusqu’à la fin de leurs fonctions ( cf . section 4.2.4.b du document de référence 2017).

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Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017