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4 - GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET RÉMUNÉRATION Gouvernement d'entreprise

Réunion du Conseil d'administration du 22 février 2017

Taux de participation de 92 %

Approbation de la structure et des objectifs du plan de rémunération variable du Groupe ; ■ Nomination de M. Hack en qualité de nouveau Président du Conseil d'administration suite à la démission de M. Lombard ; ■ Modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration pour tenir compte de ces changements et octroyer des pouvoirs supplémentaires au ■ Président ; Changement de la composition des comités du Conseil ; ■ Examen de l'indépendance des administrateurs ; ■ Discussion sur les évolutions réglementaires suite à la nouvelle réglementation sur les abus de marché ; ■ Session exécutive afin d'évaluer la performance du Directeur général au titre de l'exercice 2016, et définition des objectifs de performance qui impacteront ■ sa part de rémunération variable au titre de 2017 et son indemnité de départ. Taux de participation de 92 % Approbation de l'attribution d'actions de performance dans le cadre d'un nouveau Plan d'intéressement à long terme (LTIP) du management. ■ Taux de participation de 82 % Approbation du nouveau dispositif de rémunération pour le Président nouvellement nommé, qui comprend (i) une part de rémunération fixe, visant à ■ rémunérer de façon adéquate son implication en tant que Président du Conseil d'administration et prenant en compte le périmètre élargi de ses responsabilités, et (ii) des jetons de présence ; Adoption du rapport du Conseil d'administration sur la politique de rémunération applicable au Président et au Directeur général qui sera soumis à ■ l'approbation des actionnaires réunis lors de l'assemblée générale annuelle de 2017 ; Approbation de l'attribution d'actions de performance ; ■ Délégation au Directeur général du pouvoir lui permettant d'accorder des cautions, avals et garanties. ■ Réunion du Conseil d'administration du 9 mars 2017 Réunion du Conseil d'administration du 26 avril 2017

Réunion du Conseil d'administration du 26 juillet 2017

Taux de participation de 100 %

Approbation de l'attribution d'actions de performance. ■

Réunion du Conseil d'administration du 25 octobre 2017

Taux de participation de 100 %

Discussions sur les questions de cybersécurité au sein du Groupe et sur le plan stratégique en matière de sécurité ; ■ Approbation d'une garantie solidaire en relation avec l'extension et la renégociation d'un contrat de crédit du Groupe ; ■ Approbation de la rémunération du nouvel administrateur représentant les salariés et de la formation choisie par cet administrateur ; ■ Discussion relative au plan de succession pour le Directeur général et les membres du Comité Exécutif ; ■ Session exécutive. ■

Réunion du Conseil d'administration du 1 er  décembre 2017

Taux de participation de 89 %

Définition des règles d'attribution et des montants des jetons de présence dus aux administrateurs au titre de 2017 ; ■ Discussion sur une éventuelle opération relative à l'activité Licences de Brevets. ■

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