Sopra Steria // Brochure de convocation 2022

2 PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA

Organisation et fonctionnement de la gouvernance

COMPÉTENCES RECHERCHÉES AU CONSEIL 1.2.4. D’ADMINISTRATION La diversité des compétences est également recherchée au sein du Conseil d’administration. La Société a notamment identifié 10 compétences clé qu’elle souhaite y voir représentées. Il s’agit des compétences ou expériences suivantes : connaissance des métiers du conseil, des services du p numérique, de l’édition de logiciels, capacité à promouvoir l’innovation : cette compétence s’acquiert dans une ESN (entreprise de services numériques), une société de conseils, un secteur d’activité tourné vers l’innovation dans les services aux entreprises (BtoB) ; connaissance d’un grand marché vertical du Groupe : p idéalement, cette compétence s’acquiert en tant que client du Groupe ou de ses concurrents, mais elle peut aussi découler d’une longue activité commerciale sur ce marché. Elle devrait s’accompagner d’une connaissance du métier des services ; expérience d’entrepreneur : l’expérience d’entrepreneur p s’acquiert à travers la création ou la reprise d’une entreprise industrielle ou commerciale et le contact avec les différentes parties prenantes (clients, collaborateurs, actionnaires prêteurs, fournisseurs, administration) ; Directeur général de groupe international : cette expérience p suppose l’exercice passé ou présent d’un mandat de dirigeant mandataire social (Président, DG, DGD) – non salarié – dans une société établie dans plusieurs pays ; finance, contrôle et gestion des risques : cette compétence p demande une expérience professionnelle acquise dans la finance, l’audit ou le contrôle interne ou dans le cadre de l’exercice d’un mandat social ; Ressources Humaines et relations sociales : cette p compétence demande une expérience professionnelle acquise dans le domaine des Ressources Humaines, en entreprise ou en tant que conseil externe, ou dans le cadre de l’exercice d’un mandat social ; dimension internationale : la dimension internationale p témoigne d’une maîtrise du management interculturel liée à une double culture, une expatriation ou l’exercice d’un mandat social dans un Groupe international ; enjeux sociétaux : cette compétence suppose une familiarité p avec des institutions, organisations professionnelles, syndicats ou encore des organismes d’utilité publique ou à but humanitaire ; connaissance d’Axway Software : la connaissance d’Axway p Software s’acquiert par une expérience professionnelle ou l’exercice d’un mandat social au sein de cette société, ou encore une expérience en tant que client ou partenaire d’Axway ; expérience opérationnelle dans le groupe Sopra Steria : p cette expérience suppose d’être ou d’avoir été durablement en activité au sein du Groupe Sopra Steria, en tant que salarié ou équivalent, et de disposer d’une connaissance approfondie du Groupe, de son mode de fonctionnement et de ses cadres.

Les objectifs de féminisation des instances dirigeantes sont présentés dans la section 2.7.1. « Politique de mixité » du chapitre 4 « Responsabilité d’entreprise » du Document d’enregistrement universel 2021 (pages 114 à 115). Ils ont été examinés et discutés à l’occasion de plusieurs réunions du Comité des nominations, de gouvernance, d’éthique et de responsabilité d’entreprise et arrêtés par le Conseil d’administration. Ils prennent en compte la responsabilité sociale, assumée, de l’entreprise, ses besoins en management, le taux de féminisation actuel du secteur d’activité et de la Société. Sur proposition de la Direction générale, le Conseil d’administration a approuvé des objectifs, un plan d’action et des modalités pragmatiques et concrets. Ils privilégient une action en profondeur et dans la durée. La féminisation des instances dirigeantes est prise en compte dans les objectifs associés à la rémunération variable du Directeur général. L’âge n’est pas un critère pris en compte. La Société n’a pas fixé d’âge minimum ou maximum pour exercer le mandat d’administrateur. Les statuts (art. 14) limitent cependant au tiers la proportion d’administrateurs de plus de 75 ans. La moyenne d’âge des membres du Conseil d’administration est de 63 ans (au 31/12/2021). Deux administrateurs sur quinze ont dépassé 75 ans. L’activité internationale du Groupe a rendu souhaitable la présence, au sein du Conseil d’administration, de membres de nationalité étrangère. Dans la mesure du possible, ils sont originaires ou domiciliés dans des pays où le Groupe exerce ses activités ou souhaite les développer. Afin de favoriser la présence d’administrateurs résidant à l’étranger, le règlement intérieur du Conseil d’administration prévoit la possibilité de participer aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et la prise en charge par la Société des frais de déplacement. De plus, un aménagement du mode de répartition de la rémunération du Conseil d’administration a été décidé pour mieux tenir compte des sujétions pesant sur les administrateurs étrangers. Il consiste à surpondérer de 20 % la participation des administrateurs résidant à l’étranger aux réunions du Conseil et de ses comités. Ce dispositif ne s’applique pas aux administrateurs exerçant leur activité professionnelle au sein du Groupe. Quatre administrateurs sur quinze ont au moins une nationalité étrangère.

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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2022

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