Sopra Steria - Brochure de convocation 2021

1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 DE SOPRA STERIA Ordre du jour

Ordre du jour Les actionnaires de Sopra Steria Group sont informés qu'une Assemblée générale mixte se tiendra le mercredi 26 mai 2021 à 14h30, à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autes personnes ayant le droit d'y assister, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant.

Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 1. 31 décembre 2020 ; approbation des charges non déductibles ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 2. 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 3. et fixation du dividende ; Approbation des informations présentées au sein du rapport sur 4. le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 5. composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels 6. composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Vincent Paris, Directeur général, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération concernant le 7. Président du Conseil d’administration, présentée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération concernant le 8. Directeur général, présentée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération concernant les 9. administrateurs, présentée au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ; Fixation du montant total de la rémunération des administrateurs 10. à raison de leur mandat, visée à l’article L. 225-45 du Code de commerce, à hauteur de 500 000 € ; Nomination de Madame Astrid Anciaux en qualité 11. d’administratrice représentant les salariés actionnaires pour une durée de quatre ans ; Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une 12. durée de 18 mois, à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une 13. durée de 38 mois, de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés de son Groupe dans la limite de 1 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour 14. une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son Groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 2 % du capital social. Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. 15. Nous vous informons que les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire nécessitent un quorum d’un quart des actions ayant droit de vote et une majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Celles relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire requièrent un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote, et la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Conformément à l’article L. 225-96 du Code de commerce, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2021