Sopra Steria - Brochure de convocation 2019

PRÉSENTATION DE SOPRA STERIA GROUP EN 2018

Gouvernance et rémunération des dirigeants

1.1.5. ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT Les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général étant dissociées, il n’a pas été institué d’administrateur référent. La relation du Conseil d’administration avec les actionnaires est confiée au Président du Conseil d’administration (cf. ci-après paragraphe 2 : Rôle et rémunération des dirigeants mandataires sociaux). 1.1.6. CENSEURS Statutairement, les censeurs participent aux réunions du Conseil d’administration auxquelles ils sont convoqués dans les mêmes conditions que les administrateurs. Ils peuvent également siéger, à l’initiative du Conseil d’administration, aux comités créés par celui-ci.

Ils ont communication de tous les documents fournis au Conseil d’administration. Ils sont tenus au secret des délibérations. Les censeurs ne disposent d’aucun pouvoir de décision, mais sont à la disposition du Conseil d’administration et de son Président, pour fournir leur avis sur les questions de tous ordres qui leur sont soumises notamment en matière technique, commerciale, administrative ou financière. Ils prennent part aux délibérations avec voix consultative et ne participent pas au vote ; leur absence ne peut nuire à la validité des délibérations. Monsieur Jean-Bernard Rampini, actuellement unique censeur de la Société, apporte au Conseil d’administration une expertise spécifique en matière d’actionnariat salarié. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

1.1.7. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PIERRE PASQUIER Président du Conseil d’administration

Nombre d’actions personnellement détenues dans la Société : 108 113 (1)

Date de première nomination : 1968 (date de création de Sopra)

p Membre du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance

Date d’échéance du mandat : Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31/12/2023

Adresse professionnelle : Sopra Steria Group – 6 avenue Kleber 75116 Paris – France Nationalité : Française

Âge : 83 ans

Mandats

Principale fonction exercée et mandats en cours

Hors Groupe

Hors France Société cotée

p Président du Conseil d’administration de Sopra Steria Group p Président du Conseil d’administration d’Axway Software

p Président-Directeur général de Sopra GMT

p Dirigeant mandataire social, administrateur ou représentant permanent de Sopra GMT dans des filiales et sous-filiales de Sopra Steria Group p Mandataire social de filiales ou sous-filiales d’Axway Software Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq dernières années Biographie Pierre Pasquier est Président du Conseil d’administration depuis la création de la Société en 1968 dont il est cofondateur. Il est diplômé de l’université de Rennes (mathématiques, 1962). Jusqu’au 20 août 2012, Pierre Pasquier exerçait la fonction de Président-Directeur général de Sopra Group, date à laquelle les fonctions de Président et de Directeur général ont été dissociées. Pierre Pasquier est Président-Directeur général de Sopra GMT, holding animatrice de Sopra Steria Group et d’Axway Software. Depuis sa création, Pierre Pasquier Préside le Conseil d’administration d’Axway Software, ancienne filiale à 100 % de Sopra Steria Group, introduite en Bourse en juin 2011. Pierre Pasquier a plus de 50 ans d’expérience dans les domaines des services informatiques et de la gestion de l’entreprise. (1) Le groupe familial Pasquier détient 68,44 % du capital de Sopra GMT (holding animatrice de Sopra Steria Group et d’Axway Software) Les titres détenus directement et indirectement, par l’intermédiaire de Sopra GMT, par le Président lui-même et son groupe familial représentent plus de 10 % du capital de la Société. Cf. section 2 du chapitre 6 « Capital et Action Sopra Steria Group » du Document de référence Sopra Steria 2018, page 217. p Sans objet

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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2019

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