SOMFY // Rapport annuel 2022

04 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au 31 décembre 2022, comme à la date d’établissement du présent rapport, le Conseil d’Administration de SOMFY SA comprend 11 membres dont deux membres représentant les salariés :

Nom

Fonction Âge Nationalité

Date de nomination

Date d’expiration du mandat

Comité d’Audit et des Risques

Comité des Nomina tions et des Rémuné rations

Comité Straté gique

Comité du Dévelop pement Durable

Jean Guillaume Despature

Président 45 ans Française 2 juin 2021

AG 2025

-

Membre Président Membre

Membre indépendant*

Paule Cellard

67 ans Française 2 juin 2021

AG 2025 Membre Membre

-

-

Anthony Stahl

Membre 49 ans Française 2 juin 2021

AG 2023

-

- Membre

-

Marie Bavarel-Despature

Franco

Membre 42 ans

2 juin 2021

AG 2024

-

-

- Membre

suisse

Sophie Desormière

Membre indépendant* Membre indépendant* Membre indépendant* Membre indépendant* Membre indépendant* Membre représentant les salariés Membre représentant les salariés

56 ans Française 2 juin 2021

AG 2025

-

- Membre

-

Florence Noblot

59 ans Française 2 juin 2021

AG 2025

-

-

- Présidente

Bertrand Parmentier

67 ans Française 2 juin 2021

AG 2024 Membre Président Membre

-

Vincent Léonard

60 ans Française 1 er juin 2022

AG 2026 Président

-

- Membre

Grégoire Ferré

44 ans Française 1 er juin 2022

AG 2026

-

- Membre

-

Bénédicte Miesch

49 ans Française 4 mars 2022 3 mars 2026

-

-

-

-

Wandrille Henrotte

27 septembre 2022

26 septembre 2026

45 ans Française

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-

-

-

* L’indépendance des membres du Conseil se caractérise par l’absence de relation financière, contractuelle, familiale ou de proximité significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement. Les critères permettant de présumer leur indépendance sont les suivants : ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, et ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la société ou d’une société de son Groupe ; ne pas avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d’affaires significative avec la société ou son Groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier…) ; ne pas être actionnaire de référence de la société ou détenir un pourcentage de droit de vote significatif ; ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; ne pas avoir été, au cours des six dernières années, Commissaire aux Comptes de l’entreprise. L’indépendance est une manière de concevoir et d’approcher ses propres responsabilités, donc une question d’éthique personnelle et de loyauté vis-à-vis de l’entreprise et des autres membres du Conseil. Il appartient donc au Conseil d’examiner au cas par cas la situation de chacun de ses membres au regard des critères énoncés ci-dessus.

INFORMATIONS SUR LES MANDATS ET LES FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DE L’EXERCICE — MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DURANT L’EXERCICE PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE Pierre RIBEIRO – Directeur Général – ● Director de Asian Capital International Limited, Sino Global International Holdings Limited, Sino Link Trading Limited, New Unity Limited, Hong Kong CTLT Trade Co. Limited, SOMFY Kabushiki Kaisha, FIGEST BV et PROMOFI BV, ●Administrateur, Vice-Président et Directeur Général de SOMFY ACTIVITÉS SA, ● Représentant Permanent de SOMFY ACTIVITÉS SA, Gérante de Somfybat,

Valérie DIXMIER – Directeur Général Adjoint – ● N’exerce aucun autre mandat.

Les mandats ci-dessus sont exercés au sein de sociétés non cotées du Groupe, sauf autre indication.

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DURANT L’EXERCICE PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Marie BAVAREL-DESPATURE – Membre du Conseil – d’Administration ●Membre du Comité du Développement Durable de SOMFY SA, ● Membre du Conseil de Surveillance de Damartex SA (société cotée sur Euronext Growth), ● Gérante de FIDEP, ● Membre du Conseil d’Administration de la Fondation On Seniors’ Side (Damartex), ● Vice-Présidente de la Fondation Équinoxe.

● Membre du Conseil d’Administration de BFT SpA, ● Administrateur de DSG Coordination Center SA.

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SOMFY – RAPPORT ANNUEL 2022