SOPRA_STERIA_ASSEMBLEE_GENERALE_ACTIONNAIRES_2018

TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Trente et unième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Éric HAYAT)

Trente-sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-François SAMMARCELLI)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler Monsieur Éric HAYAT dans ses fonctions d’administrateur pour une durée de six années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler Monsieur Jean- François SAMMARCELLI dans ses fonctions d’administrateur pour une durée de quatre années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

Trente-deuxième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Solfrid SKILBRIGT)

Trente-septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Jessica SCALE)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler Madame Solfrid SKILBRIGT dans ses fonctions d’administrateur pour une durée de deux années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler Madame Jessica SCALE dans ses fonctions d’administrateur pour une durée de deux années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Trente-huitième résolution (Nomination de Monsieur Javier MONZÓN en qualité de nouvel administrateur) L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Javier MONZÓN en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de quatre années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Trente-neuvième résolution (Nomination de Monsieur Michaël GOLLNER en qualité de nouvel administrateur) L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Michaël GOLLNER en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de quatre années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Trente-troisième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Luc PLACET)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler Monsieur Jean- Luc PLACET dans ses fonctions d’administrateur pour une durée de quatre années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Trente-quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Sylvie RÉMOND)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler Madame Sylvie RÉMOND dans ses fonctions d’administrateur pour une durée de deux années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Trente-cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène RIGAL-DROGERYS)

Quarantième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales)

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler Madame Marie- Hélène RIGAL-DROGERYS dans ses fonctions d’administrateur pour une durée de six années, conformément à l’article 14 des statuts de la Société tel que modifié par la vingt-quatrième résolution adoptée par la présente Assemblée générale, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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SOPRA STERIA BROCHURE DE CONVOCATION 2018