SOPRA_STERIA_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration

Il sera proposé de nommer Monsieur Jean-Bernard Rampini en tant que censeur pour une durée de 2 ans.

Plusieurs administrateurs de nationalité française ont une expérience internationale et exercent, ou ont exercé, des mandats sociaux dans des sociétés étrangères. Toutefois, le Conseil d’administration ne s’est pas fixé d’objectifs spécifiques de diversité. La moyenne d’âge des administrateurs est restée inchangée sur la période 2012-2018 (61,6 ans), L’administrateur le moins âgé a actuellement 36 ans et le plus âgé 85 ans. La politique de diversité concernant les qualifications et l’expérience professionnelle est exposée au paragraphe 1.1.2, page 50.

1.1.7. POLITIQUE DE DIVERSITÉ Depuis le rapprochement avec Steria, le poids de la France est passé des deux tiers à moins de la moitié de l’activité du Groupe. Le Conseil d’administration s’est donc progressivement internationalisé et compte en son sein les nationalités suivantes : française, britannique, espagnole, belge, norvégienne, américaine et colombienne.

1.1.8. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nombre de mandats dans des sociétés cotées (hors Sopra Steria Group)

Comité de sélection, d’éthique et de gouver- nance

Adminis- trateur indé- pendant

Date d’échéance du mandat en cours

Date de première nomination

Date de début de mandat

Comité d’audit

Comité des rémunérations

Nom

Âge

Pierre Pasquier Président du Conseil d’administration 82 François Odin Vice-Président du Conseil d’administration 85 Éric Hayat Vice-Président du Conseil d’administration 77

1968 – création Sopra 19/06/2012

1

x

AG 2018

1968 – création Sopra 19/06/2012

0

x

AG 2018

AG 2018

0

x

x 27/06/2014 03/09/2014 (1)

Astrid Anciaux Administrateur Sopra GMT représentée par Kathleen Clark Bracco * Président du Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance EmmaFernandez ** Administrateur Gérard Jean Président du Comité des rémunérations Jean Mounet Administrateur Éric Pasquier Administrateur Aurélie Peuaud Administrateur représentant les salariés Jean-Luc Placet Administrateur Jean-Bernard Rampini Administrateur Sylvie Rémond Administrateur

AG 2018

53

0

27/06/2014 03/09/2014 (1)

50

1

x

Pdt

27/06/2014 27/06/2014

AG 2018

54

oui

3

19/01/2017 (2) 19/01/2017 (2)

AG 2018

70

oui

0

Pdt

x 30/06/2003 19/06/2012

AG 2018

73

1

19/06/2012 19/06/2012

AG 2018

47

0

27/06/2014 27/06/2014

AG 2018

36

0

27/08/2015 27/08/2015

AG 2018

66

oui

0

x

x 19/06/2012 19/06/2012

AG 2018

AG 2018

61

0

27/06/2014 03/09/2014 (1)

17/03/2015 (2) 17/03/2015 (2)

AG 2018

54

oui

0

52

SOPRA STERIA DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017