SBM // URD 2023-24

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Gouvernement d’entreprise Présentation de la gouvernance

Mandats et fonctions échus : ◆ Membre du Comité des Finances du C.S.A (Conseil Stratégique pour l’Attractivité de Monaco) ; ◆ Ritz-Carlton Montréal – copropriétaire (2006-2018). À la connaissance de la Société, il n’existe pas de liens familiaux entre n’importe lesquelles de ces personnes et aucun des membres du Conseil d’Administration n’a, au cours des cinq dernières années : ◆ subi de condamnation pour fraude, de mise en cause, ou de sanction publique officielle de la part d’une quelconque autorité statutaire ou réglementaire ; Stéphane Valeri a été nommé Président-Délégué par le Conseil d’Administration de la S.B.M. du 24 janvier 2023. Dans le cadre de sa feuille de route, et pour renforcer l’efficacité de la gouvernance du Groupe S.B.M., le Président-Délégué, Stéphane Valeri, a nommé, le 12 avril 2023, M. Albert Manzone au poste de Directeur Général. Cette nomination, ainsi que celles, le 17 février 2023, de Mme Virginie Cotta, Secrétaire Générale, et de M. Pascal Camia, ancien Directeur des Opérations s’étant vu confier le poste de Directeur du Développement International, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de réorganisation du Groupe S.B.M. En octobre 2023, M. Olivier Bernard a été nommé Directeur du Développement Immobilier. M. Albert Manzone, Mme Virginie Cotta, M. Pascal Camia et M. Olivier Bernard ne sont toutefois pas des dirigeants mandataires sociaux. Président-Délégué Stéphane Valeri Directeur Général Albert Manzone Secrétaire Générale Virginie Cotta Directeur du Développement International Pascal Camia Directeur du Développement Immobilier Olivier Bernard Monsieur Stéphane Valeri Se référer au chapitre 3.1.1 – « Composition du Conseil d’Administration ». Monsieur Albert Manzone est titulaire d’un MBA de l’université de Northwestern Kellogg et diplômé de la Sorbonne. Il a été Président Directeur Général et Administrateur de Whole Earth Brands, leader mondial des édulcorants, à Chicago de 2016 à 2023, dirigeant notamment son redressement et son introduction en bourse sur le NASDAQ en 2020. Auparavant, il a exercé la fonction de Président Europe à Oettinger Davidoff AG, en Suisse. Il a également été 3.1.2 Composition de la Direction Générale

◆ été associé en qualité de dirigeant à une faillite, une mise sous séquestre, une liquidation ou placement d’entreprises sous administration judiciaire ; ◆ été déchu par un tribunal du droit d’exercer la fonction de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.

nommé Président Novartis Consumer Health Europe du Sud Ouest, en Italie et Président Europe à Wrigley, en Allemagne. Albert Manzone a en outre occupé des postes de direction à PepsiCo au cours de son mandat de 12 ans aux États-Unis et à l’international, y compris comme Président, Tropicana Amérique du Nord aux États-Unis. Il a aussi exercé l’activité de Consultant chez McKinsey & Co aux États-Unis. Autres mandats et fonctions en cours de ces cinq dernières années : Mandats et fonctions en cours : ◆ Administrateur indépendant, membre du Comité des Rémunérations et du management de talents au sein de la Société Perrigo Company PLC en Irlande ; ◆ Administrateur Indépendant de la Société OmniLit Acquisition Corp. aux États-Unis ; ◆ Administrateur de l’Université de Northwestern et Président du Conseil d’Administration de la Northwestern Alumni Association aux États-Unis ; ◆ Membre de la Fondation Prince Albert II de Monaco – Branche Suisse ; ◆ Administrateur de FL Entertainment N.V. et membre du Comité d’Audit ; ◆ Vice-Président de Société des Bains de Mer USA Inc. ; ◆ Représentant permanent de la S.B.M., Administrateur de Monte Carlo S.B.M. Singapore Pte. Ltd ; ◆ Représentant permanent de la S.B.M. Président-Délégué de la Société monégasque d’Entreprise de Spectacles (S.A.M.E.S.) ; ◆ Administrateur de la Société Anonyme monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo (S.T.M.) ; ◆ Administrateur de la SOGETEL. Mandats et fonctions échus postérieurement au 1 er avril 2019 : ◆ Administrateur Indépendant de la Société Monaco Digital à Monaco de janvier 2020 à juillet 2023 ; ◆ Président-Directeur Général & Administrateur de Whole Earth Brands de juin 2020 à décembre 2022.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023/2024

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO