SBM_Document_de_reference_2017

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DIRECTION GÉNÉRALE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Par ailleurs, certains Administrateurs visés dans le tableau ci-dessus sont membres de la Commission d’Administrateurs Nominations et Rémunérations ou de la Commission d’Administrateurs Finances et Audit comme suit : ■ Commission d’Administrateurs Nominations et Rémunérations : M. Pierre Svara (Rapporteur), M. Michel Dotta, et M. Michael Mecca. Cette Commission est compétente en matière de sélection des candidats aux postes d’Administrateurs, de Président, de Délégué et de Directeur Général, et en matière de rémunération de ces derniers. Il n’y a pas de règlement intérieur relatif à cette Commission. Cette Commission s’est réunie trois fois au cours de l’exercice 2017/2018 ; ■ Commission d’Administrateurs Finances et Audit : M. Nicolas Bazire (Rapporteur), M. Alexandre Keusseoglou, M. Thierry Lacoste et M. William Timmins. Cette Commission est compétente en matière d’information financière, de systèmes de contrôle interne et gestion des risques, de comptes et méthodes comptables. Il n’y a pas de règlement intérieur relatif à cette Commission qui se réunit tous les deux mois avant la séance de chaque Conseil d’Administration. BIOGRAPHIE DES ADMINISTRATEURS Monsieur Jean-Luc Biamonti, titulaire d’un MBA de l’université de Columbia et diplômé de l’Essec, il a été banquier d’affaires au sein de la banque Goldman Sachs où il a exercé diverses responsabilités pendant 16 ans. En tant que Partner de la firme, il a été responsable de l’activité de la banque en France ainsi que de la couverture du secteur des entreprises de distribution et de produits de grande consommation en Europe. Après avoir quitté la banque en 2008, il a fondé Calcium Capital et développe, au travers de ce groupe, une activité d’investissement auprès de P.M.E. Il a été nommé, au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M., en qualité d’Administrateur d’État le 19 septembre 1985, puis en qualité d’Administrateur nommé par l’Assemblée Générale et Président du Conseil d’Administration depuis le 22 septembre 1995. Il est Président-Délégué du Groupe S.B.M. depuis le 10 janvier 2013. Il exerce également divers mandats et fonctions au sein de filiales du Groupe S.B.M. et tels que détaillés dans le tableau ci-avant. Autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années : ■ Administrateur indépendant, membre du Comité d’Audit et Président du Comité des Rémunérations et des Nominations au sein de la Covivio (anciennement Société Foncière des Régions) ; ■ Président du Comité d’Administration de Betclic Everest Group. Monsieur Alexandre Keusseoglou, diplômé en 1977 de Maturité Suisse C délivrée par l’Institut Le Rosey (Rolle VD) et en 1981 d’un Bachelor of Arts – Major Economics au Williams College Massachusetts (USA). Il a été Vice-Président, de 1982 à 1995, et Président, de 1995 à 1996, de Sun Line Cruises (société de bateaux de croisières). Depuis 1996, il occupe les fonctions d’Executive Vice President de Royal Olympic Cruises (fusion de Sun Line Epirotiki). Co-Président du Conseil d’Administration au Royal Olympic Cruises, de 1998 à 1999, il a eu notamment la responsabilité de l’introduction de cette société au NASDAQ en 1998. Il a été nommé, en 2001, en qualité d’Administrateur d’État au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M. et exerce également divers mandats et fonctions au sein de filiales et Commission du Groupe S.B.M. et tels que détaillés dans le tableau ci-avant.

Autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années :

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■ Administrateur de Société E.I.M. S.A. ;

■ Président du Conseil d’Administration de 2PM Monaco S.A.M. ;

■ Président-Délégué de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco ; ■ Président du Conseil d’Administration et Administrateur-Délégué de E.I.M. (Monaco) S.A.M. ; Maître Thierry Lacoste, diplômé en 1983 d’un DEA obtenu à Paris, Panthéon Sorbonne, avec une orientation de droit des affaires et d’un LLM à l’Université George Washington de DC aux États-Unis et a été Collaborateur du Cabinet Archibald (droit des affaires) ainsi qu’au sein du Cabinet Simmons and Simmons (fusions-acquisitions). Inscrit au Barreau de Paris en 1992, il fonde, l’année suivante, son propre cabinet d’avocats Lacoste et Associés et devient Membre du Barreau de Paris. Il a été nommé, en 2006, en qualité d’Administrateur d’État au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M. et exerce également divers mandats et fonctions au sein de filiales et Commission du Groupe S.B.M. et tels que détaillés dans le tableau ci-avant. Cet Administrateur n’a pas d’autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années. Monsieur Pierre Svara, diplômé d’un DEA (droit des affaires) obtenu à Paris 1 La Sorbonne, il débute sa carrière au Cabinet d’assurance « Faujère et Jutheau » à Paris puis en Principauté de Monaco. Il est nommé ensuite, à New York, en qualité de gestionnaire de patrimoine à Euro Partners puis à Chase Manhattan (Private Banking International), et ce durant sept années. Deux années professionnelles se sont ensuite écoulées à Chase Luxembourg, puis en Principauté de Monaco où il crée, en 1990, sa propre agence de gestion et de conseil. Il est nommé, au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M., en qualité d’Administrateur en 2009 et exerce également divers mandats et fonctions au sein de filiales et d’une Commission du Groupe S.B.M. et tels que détaillés ci-avant. Cet Administrateur n’a pas d’autres mandats et fonctions exercés au cours de ces cinq dernières années. Monsieur Michel Dotta, diplômé d’HEC Lausanne, a commencé sa carrière à l’Olympic Maritime – groupe Onassis puis dans la société Radio Monte-Carlo. En 1975, il rejoint l’entreprise familiale, l’agence immobilière Bremond, dont il devient Président en 1980. Il développe l’entreprise et la transforme en 2002 en la SAM Dotta Immobilier qui emploie aujourd’hui 24 collaborateurs avec lesquels il administre 700 biens et plus de 50 copropriétés de luxe. Il est Président de la Chambre Immobilière Monégasque depuis 1999, et Président de la Commission Urbanisme et Prospective du Conseil Économique et Social depuis 2000. Il devient Président du Monaco Economic Board en 2009 et Président de la Commission Immobilier du Conseil Stratégique pour l’Attractivité en 2011, date de sa création par le Gouvernement Princier. Il a été nommé Consul Général Honoraire du Panama en Principauté de Monaco en décembre 2014. Par ailleurs, il a été nommé, au sein du Conseil d’Administration de la S.B.M., en qualité d’Administrateur en 2010 dont il est démissionnaire en 2015 à la suite de sa nomination, cette même année, par le Gouvernement Princier au sein dudit Conseil ■ Membre du Comité Directeur du Yacht Club Monaco.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO