SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017
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Gouvernement d’entreprise Composition et fonctionnement du Conseil d’administration
Synthèse de l’évolution de la composition du Conseil d’administration Le tableau ci-après présente l’évolution de la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2017 et les changements proposés à l’Assemblée générale du 7 juin 2018 : Assemblée générale du 8bjuin 2017 Assemblée générale du 7bjuin 2018 Départ Néant
Jean-Martin Folz Bernard Gautierɸ (1)
Renouvellement
Pamela Knappɸ (2) Agnès Lemarchandɸ (2)
Pierre-André de Chalendar
Gilles Schneppɸ (2) Philippe Varinɸ (2)
Nomination/ratification proposée
Néant
Dominique Leroyɸ (3)
En application des accords existants entre la Société et Wendel (voir Sectionɸ2.4 du Chapitreɸ8). (1) Administrateur indépendant. (2) Administrateur indépendant, coopté le 23ɸnovembre 2017 à la suite de la démission d’Olivia Qiu au 30ɸjuin 2017. (3)
Le tableau ci-après présente l’évolution de la composition du Conseil en termes d’indépendance, de représentation des femmes et de présence d’administrateurs étrangers au cours de l’exercice 2017 et tel qu’envisagé à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires devant se tenir en 2018 :
À compter de l’Assemblée générale du 2bjuin 2016
À compter de l’Assemblée générale du 8bjuin 2017
À compter de l’Assemblée générale du 7bjuin 2018 (sous réserve)
Taux d’indépendanceb (1) Taux de féminisationb (2)
54ɸ% 36ɸ% 23ɸ%
73ɸ% 42ɸ% 27ɸ%
73ɸ% 42ɸ% 27ɸ%
Taux d’administrateurs de nationalité étrangèreb (3)
Conformément aux règles fixées par le code AFEP-MEDEF. (1) Hors administrateurs représentant les salariés, conformément à la loi. (2) Hors administrateurs salariés nommés en vertu de dispositions légales impératives spécifiques. (3)
Synthèse de l’évolution de la composition des Comités du Conseil d’administration Les tableaux ci-après présentent l’évolution de la composition des trois Comités du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2017. Aucun changement n’est envisagé à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 7 juin 2018.
À compter de l’Assemblée générale du 2bjuinb2016 Jean-Dominique Senardɸ (1)
À compter de l’Assemblée générale du 8bjuin 2017
Comité d’audit et des risques
Président Membres
Philippe Varinɸ (1)
Pamela Knappɸ (1) Agnès Lemarchandɸ (1) Gilles Schneppɸ (1)
Pamela Knappɸ (1) Agnès Lemarchandɸ (1) Frédéric Lemoine
Administrateur indépendant. (1)
À compter de l’Assemblée générale du 2bjuinb2016
À compter de l’Assemblée du 8bjuinb2017
À compter du 27boctobre 2017 Anne-Marie Idracɸ (1) Iêda Gomes Yellɸ (1) Pascal Laïɸ (2) Denis Ranque
Comité des nominations et des rémunérations
Président Membres
Philippe Varinɸ (1)
Anne-Marie Idracɸ (1) Frédéric Lemoine Pascal Laïɸ (2) Olivia Qiuɸ (1)
Bernard Gautier Anne-Marie Idracɸ (1)
Pascal Laïɸ (2) Olivia Qiuɸ (1)
Administrateur indépendant. (1) Administrateur représentant les salariés, non comptabilisé dans le ratio d’administrateurs indépendants, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF. (2)
Comité stratégique et de la responsabilité sociale d’entreprise
À compter de l’Assemblée générale du 2bjuinb2016
À compter de l’Assemblée générale du 8bjuin 2017 Jean-Dominique Senardɸ (1) Pierre-André de Chalendar Frédéric Lemoine
Président Membres
Jean-Martin Folz
Pierre-André de Chalendar Frédéric Lemoine
Administrateur indépendant. (1)
136 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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