SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017

Gouvernement d’entreprise Composition et fonctionnement du Conseil d’administration

Renouvellement du Conseil d’administration et évolution de sa composition 1.1.4 Les mandats des membres du Conseil d’administration se renouvellent de manière échelonnée et équilibrée comme suit :

Date d’expiration du mandat

Administrateur et date de première nomination Pierre-André de Chalendar (juinɸ2006) Alain Destrain (décembreɸ2014) Pascal Laï (décembreɸ2014)

À l’issue de l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31bdécembreb2017

À l’issue de l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31bdécembreb2018

Anne-Marie Idrac (juinɸ2011) Jacques Pestre (juinɸ2011) Dominique Leroy (novembreɸ2017) Denis Ranque (juinɸ2003) Iêda Gomes Yell (juin 2016) Frédéric Lemoine (avril 2009) Jean-Dominique Senard (juin 2012) Pamela Knapp (juin 2013) Agnès Lemarchand (juin 2013)

À l’issue de l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31bdécembre 2019

À l’issue de l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31bdécembre 2020

Gilles Schnepp (juin 2009) Philippe Varin (juin 2013)

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’administration, dans sa séance du 23 novembre 2017, a décidé à l’unanimité de proposer à l’Assemblée générale devant se tenir le 7 juin 2018 de renouveler le mandat d’administrateur de M. Pierre-André de Chalendar. En outre, le Conseil d’administration a annoncé son intention de le renouveler dans ses fonctions de Président-Directeur Général si l’Assemblée générale approuvait le renouvellement de son mandat (sur le choix de la réunion des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général, voir Section 1.2.1 du présent Chapitre 6). Afin de pourvoir au remplacement de Mme Olivia Qiu, démissionnaire, pour des raisons personnelles, le Conseil d’administration a, lors de sa séance du 23 novembre 2017, sur recommandation du Comité des nominations et des

rémunérations, coopté Mme Dominique Leroy en qualité d’administrateur indépendant. Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2018. En cas de ratification, le mandat d’administrateur de Mme Dominique Leroy sera conféré pour la durée restant à courir du mandat de Mme Olivia Qiu, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2018. Dans l’hypothèse du renouvellement du mandat de M. Pierre-André de Chalendar et de la ratification de la cooptation de Mme Dominique Leroy, le nombre de femmes siégeant au sein du Conseil d’administration serait maintenu à cinq sur douze (soit une proportion de 41,7 %) et le nombre d’administrateurs indépendants au sein du Conseil, calculé conformément aux règles fixées par le code AFEP-MEDEF, serait de huit sur onze (soit une proportion de 72,7 %).

6

135 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017