RUBIS - Document d'enregistrement universel 2019

5 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE - Contrôle de la gestion de la Société : le Conseil de Surveillance et les Comités

OLIVIER HECKENROTH

• Président du Conseil de Surveillance • Membre du Comité des Comptes et des Risques • Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations • Membre non indépendant (ancienneté supérieure à 12 ans) Né le 10 décembre 1951 Nationalité française Homme Adresse professionnelle : Banque Hottinguer 63, rue de la Victoire 75009 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2019 : 7 800

Expérience et expertise Titulaire d’une maîtrise de Droit et de Sciences politiques et d’une licence d’Histoire, Olivier Heckenroth a débuté sa carrière en 1977 au sein de la Société Commerciale d’Affrètement et de Combustibles (SCAC). Il a été successivement chargé de mission au Service d’Information et de Diffusion du Premier ministre (1980-1981) puis au ministère de la Défense (1981-1987). En 1987, il est nommé Président Directeur Général de HV International puis Président (2002-2004) et Président Directeur Général de HR Gestion (2004-2007). Olivier Heckenroth est, depuis 2004, Associé-Gérant de HR Banque, devenue Banque Hottinguer en 2012. De 2013 à 2018, il a été membre du directoire et Directeur Général de la Banque Hottinguer. Il est par ailleurs ancien auditeur de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 15 juin 1995. Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017. Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années Mandats en cours En France Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Membre du Conseil de Surveillance et Président du Parc, Horizon, Lalys Textile et Scherrer ; • Représentant de la Banque Hottinguer au Conseil d’Administration de Sicav Stema. Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années • Administrateur de HR Courtage, Compagnie

du Comité d’audit de la Banque Hottinguer ; • Administrateur de Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée (société contrôlée par la Banque Hottinguer) et des Sicav HR Monétaire, Larcouest Investissements et Ariel ; • Représentant de la Banque Hottinguer au Conseil d’Administration de HR Patrimoine Monde et HR Patrimoine Europe. À l’étranger Sociétés cotées : • Administrateur de Bolux (Sicav cotée au Luxembourg). Sociétés non cotées : Néant

146 i Document d’enregistrement universel Rubis 2019