RUBIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

6 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Renseignements concernant les Gérants et les membres du Conseil de Surveillance au 31 décembre 2017

GR PARTENAIRES

Société en commandite simple au capital de 4 500 euros Siège social : 105, avenue Raymond-Poincaré 75116 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2017 : 27 206 Gérants : la société Magerco, représentée par Gilles Gobin, la société Agane, représentée par Jacques Riou

État du mandat au sein de Rubis Associé commandité depuis le 20 juin 1997 et Gérant depuis le 10 mars 2005.

Autres principaux mandats au sein du Groupe Néant

Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe Néant

6.2.2 MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

OLIVIER HECKENROTH • Président du Conseil de Surveillance • Membre du Comité des Comptes et des Risques • Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations • Membre non indépendant (ancienneté supérieure à 12 ans)

Expérience et expertise Titulaire d’une maîtrise de Droit et de Sciences politiques et d’une licence d’Histoire, Olivier Heckenroth a débuté sa carrière en 1977 au sein de la Société Commerciale d’Affrètement et de Combustibles (SCAC). Il a été successivement chargé de mission au Service d’Information et de Diffusion du Premier ministre (1980-1981) puis au ministère de la Défense (1981-1987). En 1987, il est nommé Président Directeur Général de HV International puis Président (2002-2004) et Président Directeur Général de HR Gestion (2004-2007). Olivier Heckenroth est, depuis 2004, Associé-Gérant de HR Banque, devenue Banque Hottinguer en 2012. Depuis septembre 2013, il est membre du directoire et Directeur Général de la Banque Hottinguer. Il est par ailleurs ancien auditeur de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.

Né le 10 décembre 1951 Nationalité française Homme

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis Date de 1 re nomination : 15 juin 1995. Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017. Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Adresse professionnelle : Banque Hottinguer 63, rue de la Victoire 75009 Paris Nombre d’actions Rubis détenues au 31/12/2017 : 7 500

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours En France Sociétés cotées : Néant Sociétés non cotées : • Directeur Général et membre du Directoire de la Banque Hottinguer ; • Administrateur de Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée (société contrôlée par la Banque Hottinguer) et des Sicav : HR Monétaire Euro, Larcouest Investissements et Ariel ; • Représentant de la Banque Hottinguer au Conseil d’Administration de HR Patrimoine Monde et HR Patrimoine Europe. À l’étranger Sociétés cotées : • Administrateur de Bolux (Sicav cotée au Luxembourg). Sociétés non cotées : Néant

Mandats ayant expiré au cours des 5 dernières années • Administrateur de HR Courtage, Compagnie du Parc, Horizon, Lalys Textile et Scherrer ; • Représentant de la Banque Hottinguer au Conseil d’Administration de Sicav Stema.

Document de Référence 2017 I RUBIS 120