QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

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RAPPORT DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Comités

Les principaux sujets examinés par le Comité en 2020 ont été les suivants :

Évaluation indépendante sur la pertinence de la composition du Conseil d’administration - par Egon Zehnder Revue de la composition du Conseil et des compétences de ses membres - Suivi des axes d’amélioration préconisés par l’évaluation externe - Validation de la composition des Comités - Procédure de renouvellement des administrateurs - Plan de succession du Président et du Directeur Général - Processus de désignation et programme d’intégration de Nathalie Labia, administratrice - salariée Rémunération du Président - Rémunération du Directeur Général, notamment les objectifs de la part variable, - l'évaluation de l'atteinte des objectifs 2019 Revue des plans de rémunération long-terme (attribution gratuite d'actions) - Politique de rémunération des administrateurs - Objectifs de bonus Groupe pour l’année 2020 - Retraite supplémentaire du Directeur Général - Définition des objectifs et modification de la durée de l'indemnité de cessation de fonction - du Directeur Général Rémunération exceptionnelle du Directeur Général - Politique salariale des cadres dirigeants – Tableaux de pilotage - Dans le cadre de la crise sanitaire, mesures mises en place pour la prévention sanitaire et - la continuité du business plan Information concernant l’organisation « Mail-Related Solution » et ses enjeux de ressources - humaines Information concernant l’organisation « Customer Expérience Management » et ses enjeux - de ressources humaines Information sur la digitalisation de la culture d'entreprise et de l’expérience-employé -

Composition et fonctionnement

du Conseil d’administration et des différents Comités

Dirigeants mandataires sociaux

Divers

2.2.2

COMITÉ D’AUDIT

Indicateurs

2020

2019

Nombre de réunions

3

3

100

78

Pourcentage moyen de participation

Nombre de membres

3

3

100

100

Pourcentage d’administrateurs indépendants

Le Conseil est assisté d’un Comité d’audit, composé de trois administrateurs indépendants qui se sont réunis deux fois en 2020, avec un pourcentage de participation de 100 . La durée moyenne des réunions a été de deux heures. Le Comité d’audit est composé, d’Éric Courteille (Président), d’Hélène Boulet-Supau, et de William Hoover, Jr. Le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières, et, en particulier :

du processus d’élaboration de l’information financière, ● notamment au travers de l’examen du périmètre des sociétés consolidées ; de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de ● gestion des risques, à leur déploiement et à la mise en œuvre d’actions correctrices le cas échéant ; du contrôle légal des comptes annuels et, le cas ● échéant, des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes ; de la compétence et de l’indépendance des experts ● extérieurs auxquels le Groupe a recours.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020