QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Conseil d’administration

2.1.8

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2021, les douze membres qui composent le Conseil d’administration se sont réunis à douze reprises, avec un taux d’assiduité global de 98,66 . La durée moyenne des réunions a été de trois heures et douze minutes. Participation des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2020 :

2

Taux de présence Nombre de séances

100 100 100 100 100 100 100 100 92

Geoffrey Godet

12/12

Didier Lamouche

12/12

Martha Bejar

12/12

Hélène Boulet-Supau

12/12

Éric Courteille

12/12

Virginie Fauvel

11/12

William Hoover Jr.

12/12

Vincent Mercier

12/12

Richard Troksa

12/12

92

Nathalie Wright

11/12

100 100

Christophe Liaudon

12/12

Nathalie Labia (a)

5/5

(a)

Nommée en août 2020.

Les principaux sujets examinés par le Conseil en 2020 ont été les suivants :

Suivi de la stratégie et de l'organisation de la Société, notamment en cette période de crise sanitaire - liée à la COVID-19 Résultats des travaux du Comité stratégie et responsabilité sociale d’entreprise - Communication financière et relations investisseurs - Examen des acquisitions, cessions et autres projets stratégiques en cours - Évaluation annuelle du Conseil - Revue de l’indépendance des membres du Conseil au regard de la définition du Règlement intérieur - Calendrier et administration de l'Assemblée Générale de 2020 du fait des restrictions liéesà la COVID-19 - Examen régulier des solutions, des marchés de l'entreprise et des besoins des clients - Évaluation des risques et opportunités techniques liés aux activités liées à la recherche et - développement, à l'innovation et à la chaîne d'approvisionnement de la Société Suivi des priorités de la Société en matière d'organisation et de ressources humaines - Suivi des activités de la Société au regard des risques et opportunités environnementaux, sociaux - et de gouvernance Restitution des travaux du Comité d’audit concernant les missions d’audits et l’évaluation du dispositif - de contrôle interne au sein du Groupe Adoption du rapport sur les travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion - des risques Faits marquants, présentation et analyse des résultats de l’exercice 2019 - Budget et perspectives de l’exercice 2020 - Prévisions et résultats trimestriels. Arrêté des comptes consolidés annuels et semestriels de Quadient - Arrêté des comptes sociaux annuels et semestriels de Quadient S.A. - Situation de la trésorerie et de la dette, dividendes, lancement et suivi des programmes de rachat - d’actions Opérations de refinancement - Restitution des travaux du Comité des nominations et des rémunérations - Politique de rémunération du Président et du Directeur Général - Performances des plans d’attribution gratuite d’actions - Nouvelle répartition de l’enveloppe de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2020 - Plan d’attribution gratuite d’actions de performance - Mise en œuvre du programme de rachats d’actions et délégations au Directeur Général -

Stratégie

Gouvernement d’entreprise

Activité commerciale et clients

Contrôle interne

Finance

Rémunérations

Désignation de Nathalie Labia en qualité d'administratrice salariée -

Nominations

37

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

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