Plastic Omnium // Brochure de convocation 2022

EXPOSÉ DES MOTIFS ET PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 21 AVRIL 2022

3. Composition du Conseil d’Administration à l’issue de l’Assemblée Générale du 21 avril 2022 Si l’Assemblée Générale vote en faveur du renouvellement et de la nomination qui lui sont proposés, les échéances des mandats des 16 administrateurs de Compagnie Plastic Omnium SE seraient les suivantes :

Comités spécialisés Comité des Nominations et de la RSE

Échéance du mandat en cours

Comité des Comptes

Comité des Rémunérations

Indépendance

Laurent Burelle

2024

Laurent Favre

2024

Félicie Burelle

2023

Anne Asensio

2023

Anne-Marie Couderc

2024

Prof. Dr. Bernd Gottschalk

2024

Vincent Labruyère

2023

Paul Henry Lemarié

2024

Éliane Lemarié, représentante permanente de Burelle SA

2024

Lucie Maurel Aubert

2024

Alexandre Mérieux

2024

Cécile Moutet

2023

Amélie Oudéa-Castéra

2025

Martina Buchhauser

2025

Amandine Chaffois

2022

Ireneusz Karolak

2022

Indépendance au sens des critères du Code AFEP-MEDEF. Président du Comité Membre du Comité.

SIXIEME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE MME AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA

EXPOSÉ DES MOTIFS 8 e , 9 e , 10 e et 11 e résolutions : Mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants Les mandats de Commissaire aux Comptes titulaires des cabinets Ernst & Young et Autres d’une part, Mazars d’autre part, arrivant à échéance en 2022, il est soumis à l’Assemblée Générale : le renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes ● titulaire du cabinet Ernst & Young et Autres pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale 2028 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027 ; la constatation du non-renouvellement du mandat du cabinet ● Mazars et la nomination, en remplacement, de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale 2028 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, ayant supprimé l’obligation de désigner un Commissaire aux Comptes suppléant lorsque le Commissaire aux Comptes titulaire n’est pas une personne physique ou une société unipersonnelle, il est proposé à l’Assemblée Générale de constater le non-renouvellement et le non remplacement des mandats des Commissaires aux Comptes suppléants de la Société, à savoir, M. Gilles Rainaut et la société Auditex.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle, pour une durée de trois années, le mandat d’administrateur de Mme Amélie Oudéa-Castéra. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2025 à statuer sur les comptes de l’exercice 2024. Mme Amélie Oudéa-Castéra a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement des fonctions qui lui sont confiées et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Mme Martina Buchhauser, en adjonction aux membres actuellement en fonction, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée en 2025 à statuter sur les comptes de l'exercice 2024. Mme Martina Buchhauser a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice. SEPTIEME RÉSOLUTION : NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR (MME MARTINA BUCHHAUSER)

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