Plastic Omnium // Brochure de convocation 2022

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

4.7

# % #, $ " / "#! #

# " " #,"

L’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d'Administration

6 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET 1 EXECUTIVE SESSION

97 % TAUX DE PRÉSENCE

38 % D'INDÉPENDANTS

les points d’étapes sur les projets en cours. j Finance, audit et risques l’arrêté des comptes sociaux et consolidés, la proposition j d’affectation du résultat et les projets de communiqué de presse ; l’arrêté des documents de gestion prévisionnelle ; j l’arrêté du budget et du plan d’affaires à moyen terme ; j l’analyse de la revue annuelle des risques du Groupe ; j le renouvellement des autorisations annuelles consenties au j Directeur Général d’émettre des emprunts obligataires et de délivrer des cautions, avals et garanties ; l’analyse des études financières et notes d’analystes ; j l’état des dépréciations d’actifs réalisées en 2021 ; j l’analyse des conventions courantes conclues au cours de l’exercice j ou au cours d’exercices antérieurs mais dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice ; l’analyse des conventions réglementées conclues et autorisées au j cours de l’exercice ou au cours d’exercices antérieurs mais dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice, ou dont l’exécution n’a pas encore eu lieu au moment de l’examen ; le reclassement ou déclassement de toute convention avec des j parties liées en convention réglementée ou en convention courante, selon le cas, et ce au vu des critères de qualification définis par la loi, la jurisprudence et les organisations professionnelles et utilisés par le Groupe. Gouvernance, nominations et rémunérations la bonne conduite de la gouvernance du Groupe ; j l’évaluation de son propre fonctionnement ainsi que de son j évolution ; l’adoption de la charte relative à l’identification et à l’évaluation des j conventions réglementées et des conventions libres ; la détention d’actions par les administrateurs et l’évolution des j règles de rémunération ; la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et le plan j d’attribution d’actions gratuites ; la préparation de l’Assemblée Générale Mixte ; j le processus de sélection des Commissaires aux Comptes en vue de j nommer le remplaçant du cabinet Mazars dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 21 avril 2022.

Au cours de l’exercice 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni à six reprises. Le taux d’assiduité aux séances du Conseil a été de 97 %. Le taux d’assiduité aux réunions des Comités du Conseil d’Administration a été de 100%. Le taux individuel moyen aux réunions du Conseil d’Administration et de ses Comités pour l’année 2021 est mentionné, pour chaque administrateur, à la Section 3.1.2.1. L’ordre du jour du Conseil d’Administration est établi par le Président du Conseil d’Administration en concertation avec le Directeur Général. Le Conseil est systématiquement informé des travaux des différents Comités par leur Président et prend ses décisions sur la base de leurs recommandations. En 2021, l’activité du Conseil s’est essentiellement concentrée sur les sujets suivants : Orientations stratégiques du Groupe et suivi de ses activités la définition du nouveau plan stratégique ; j la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques prises j dans le domaine de la mobilité hydrogène et la définition du périmètre de la nouvelle Division du Groupe, Plastic Omnium New Energies ; la recherche et l’innovation ; j l’impact de la prise en compte des critères Environnementaux, j Sociaux et de Gouvernance dans la stratégie du Groupe ; l’ambition numérique du Groupe et sa contribution à la mise en j œuvre du plan stratégique ; le passage en revue des différentes questions relatives aux activités j industrielles du Groupe ; suivi de l’impact de la crise sanitaire (Covid-19) sur l’activité du j Groupe et les mesures prises pour y faire face socialement, opérationnellement et financièrement ; l’impact de la pénurie des semi-conducteurs et les mesures prises j pour y faire face ; l’intégration des engagements du Groupe en matière de j développement durable, au regard des enjeux propres à ses activités et à ses objectifs. Investissements et ventes d’actifs le suivi des acquisitions, leur intégration au sein du Groupe, les j synergies développées, la réalisation du business plan et la création de valeur pour le groupe Plastic Omnium ;

37

PLASTIC OMNIUM Brochure de convocation 2022