PERNOD-RICARD - URD 2021-22

2. Gouvernement d’entreprise Composition du Conseil d’Administration

2.5.2

Politique de diversité du Conseil d’Administration et compétences

des Administrateurs

Modalités de mise en œuvre et résultats obtenus au cours de l’exercice

Critères utilisés

Objectifs

Composition du Conseil d’Administration

Représentation des femmes : Évolution progressive :

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil

25 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015 ; 42 % à l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016 ; 46,1 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 ; 42 % à l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019 ; 50 % à l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020 ; et 50 % à l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021. À l’issue de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2022, il y aurait 58,3 % d’Administratrices. 31,2 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2014 ; 38,5 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 ; 42,8 % à l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019 ; 35,7 % à l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020 ; et 30,7 % à l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021. À l’issue de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2022, 42,8 % des Administrateurs seraient de nationalité étrangère. Expertises : Si les expertises des membres du Conseil correspondent aux enjeux stratégiques du Groupe ( cf . diagramme ci-dessous), Pernod Ricard poursuit sa dynamique d’amélioration continue de son Conseil. Dans ce cadre, lors de l’exercice 2020/21, l’Assemblée Générale a nommé Namita Shah, membre du Comité Exécutif d’une société du CAC 40, qui apporte au Conseil son expérience internationale dans les fonctions RSE, juridiques et managériales. Lors de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2022, il sera proposé de renouveler les mandats de Madame Patricia Barbizet et de Monsieur Ian Gallienne. Il est précisé que Madame Patricia Barbizet apporte au Conseil son expérience de Directrice Générale (chez Artemis et Christie’s) ainsi que ses expertises précieuses dans le secteur du luxe et du retail, du gouvernement d’entreprise et de la RSE. Monsieur Ian Gallienne, quant à lui, fait notamment bénéficier le Conseil de son expérience d’investisseur diligent et exigeant. Deux Administrateurs représentant les salariés depuis l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 : désignation du 1 er Administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe (France) le 13 décembre 2017 dont le mandat a pris fin le 13 décembre 2021. Un nouvel Administrateur représentant les salariés a été désigné par le Comité de Groupe (France) le 25 novembre 2021, et désignation d’une 2 de Administratrice représentant les salariés par le Comité d’entreprise européen le 5 décembre 2018 (mandat qui prendra fin le 5 décembre 2022). À l’issue de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2022, 58,3 % des Administrateurs seraient considérés comme indépendants. Administrateurs de nationalité étrangère : Évolution :

Étude des orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité des profils d’un point de vue international et de diversité, tant en termes de nationalités, d’expertises que d’expériences, y compris internationales

Nomination d’un ou deux Administrateur(s) représentant les salariés ( cf . article 16, Statuts (1) )

Indépendance des Administrateurs

50 % d’Administrateurs indépendants ( cf . article 9.3, Code AFEP-MEDEF) + représentation significative d’Administrateurs indépendants ( cf . article 3, Règlement intérieur (2) )

Âge des Administrateurs Pas plus d’un tiers d’Administrateurs de plus de 70 ans ( cf . article 18, paragraphe 4, Statuts (1) )

Objectif atteint, étant précisé que l’âge moyen au sein du Conseil au 30 juin 2022 est de 54,3 ans.

Les Statuts peuvent être consultés sur le site Internet de la Société (www.pernod-ricard.com). (1) Le Règlement intérieur peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.pernod-ricard.com). Il peut être modifié à tout moment par le Conseil (2) d’Administration.

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022