PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Information des Administrateurs 2.6.2 Les Administrateurs reçoivent les informations nécessaires à l’exercice de leur mission. En application du Règlement intérieur, les textes, documents et supports des points inscrits à l’ordre du jour leur sont adressés suffisamment à l’avance pour permettre une préparation effective des Conseils.

L’Administrateur peut solliciter toute explication ou la production d’informations complémentaires et plus généralement formuler auprès du Président ou de l’Administratrice Référente toute demande d’information ou d’accès à l’information qui lui semblerait utile.

Assiduité des Administrateurs aux réunions du Conseil d’Administration et des Comités au cours de l’exercice 2020/21 Au cours de l’exercice 2020/21, le Conseil d’Administration s’est réuni à neuf reprises avec un taux d’assiduité de 100 %. La durée moyenne des réunions du Conseil d’Administration a été d’environ quatre heures. 2.6.3

Comité des nominations et de la gouvernance

Conseil d’Administration

Comité d’audit

Comité des rémunérations

Comité stratégique

Comité de la RSE

Alexandre Ricard

9/9

2/2

Patricia Barbizet (1)

9/9

4/4

6/6

1/1

Esther Berrozpe Galindo (2)

5/5

Wolfgang Colberg (3)

9/9

4/4

2/2

1/1

Virginie Fauvel (4)

5/5

Ian Gallienne

9/9

6/6

2/2

César Giron (5)

9/9

4/4

1/1

Anne Lange (6)

9/9

2/2

2/2

Philippe Petitcolin (7) (8)

9/9

4/4

4/4

1/1

Gilles Samyn (9)

4/4

1/1

Société Paul Ricard (7) (représentée par Paul-Charles Ricard)

9/9

1/1

Kory Sorenson

9/9

4/4

6/6

Veronica Vargas (10)

9/9

1/1

Administrateur représentant les salariés Maria Jesus Carrasco Lopez

9/9

Stéphane Emery

9/9

5/6

Présidente du Comité de la RSE à partir du 27.11.2020, date de sa création. (1) Cinq réunions du Conseil d’Administration s’étaient déroulées jusqu’au 22.12.2020, date de sa démission. (2) Une réunion du Comité stratégique et deux réunions du Comité des nominations et de la gouvernance s’étaient déroulées jusqu’au 27.11.2020, date de la fin (3) de ses mandats en tant que membre de ces deux Comités. Durant l’exercice 2020/21, et depuis la désignation de Madame Virginie Fauvel en qualité d’Administratrice, cinq réunions du Conseil d’Administration se sont (4) tenues. Une réunion du Comité stratégique s’est déroulée jusqu’au 27.11.2020, date de la fin de son mandat de membre de ce Comité. (5) Deux réunions se sont tenues depuis le 27.11.2020, date de la nomination d’Anne Lange au Comité des nominations et de la gouvernance. (6) Une réunion s’est tenue depuis la nomination en tant que membre du Comité stratégique de Monsieur Philippe Petitcolin et de la Société Paul Ricard (7) représentée par Monsieur Paul-Charles Ricard. Quatre réunions du Comité des rémunérations s’étaient déroulées jusqu’au 27.11.2020, date de la fin de son mandat en tant que membre de ce Comité. (8) Quatre réunions du Conseil d’Administration et une réunion du Comité d’audit s’étaient déroulées jusqu’au 27.11.2020, date de sa démission. (9) Membre du Comité de la RSE à partir du 27.11.2020, date de sa création. (10)

Évaluation du Conseil d’Administration 2.6.4 Périodiquement, et au moins une fois par an, le Conseil d’Administration consacre un point de son ordre du jour à un débat sur son fonctionnement, portant notamment sur les axes suivants : il examine sa composition, son fonctionnement et son organisation ; et il vérifie que les questions importantes sont convenablement préparées et débattues.

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et à son Règlement intérieur, le Comité des nominations et de la gouvernance ainsi que le Conseil d’Administration ont réalisé une évaluation du fonctionnement du Conseil et de ses Comités. Par ailleurs, tous les trois ans, une évaluation externe formalisée est effectuée avec l’aide d’un cabinet spécialisé. La dernière évaluation triennale externe datant de l’exercice 2017/18, une nouvelle évaluation formalisée du fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses Comités a été effectuée au cours de l’exercice avec le support d’un cabinet externe spécialisé en gouvernance qui a procédé à des entretiens avec chacun des Administrateurs.

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PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021