PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2.5.2

Politique de diversité du Conseil d’Administration et compétences

des Administrateurs

Modalités de mise en œuvre et résultats obtenus au cours de l’exercice

Critères utilisés

Objectifs

Composition du Conseil d’Administration

Représentation des femmes : Évolution progressive :

Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil

25 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2015 ; 42 % à l’Assemblée Générale du 17 novembre 2016 ; 46,1 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 ; 42 % à l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019 ; et 50 % à l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020. À l’issue de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021, il y aurait 50 % d’Administratrices. 31,2 % à l’Assemblée Générale du 6 novembre 2014 ; 38,5 % à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018 ; 42,8 % à l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019 ; et 35,7 % à l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020. À l’issue de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021, 35,7 % des Administrateurs seraient de nationalité étrangère. Expertises : Si les expertises des membres du Conseil correspondent aux enjeux stratégiques du Groupe (cf diagramme ci-dessous), Pernod Ricard poursuit sa dynamique d’amélioration continue de son Conseil. Dans ce cadre, lors de l’exercice 2020/21, l’Assemblée Générale a nommé Virginie Fauvel qui fait bénéficier le Conseil, en particulier, de son expertise en matière de transformation digitale. Lors de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021, il sera proposé de nommer au Conseil Namita Shah, dont l’expertise sur les sujets RSE sera particulièrement précieuse pour le Conseil. Deux Administrateurs représentant les salariés depuis l’Assemblée Générale 2018 : désignation du 1 er Administrateur représentant les salariés par le Comité de Groupe (France) le 13 décembre 2017 (mandat qui prendra fin le 13 décembre 2021) ; et désignation d’une 2 de Administratrice représentant les salariés par le Comité d'entreprise européen le 5 décembre 2018 (mandat qui prendra fin le 5 décembre 2022). 54,5 % d’Administrateurs indépendants. À l’issue de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021, 58,33 % des Administrateurs seraient considérés comme indépendants. Administrateurs de nationalité étrangère : Évolution :

Étude des orientations à donner afin d’assurer le meilleur équilibre possible en recherchant une complémentarité

des profils d’un point de vue international et de diversité, tant en termes de nationalité, d’expertises que d’expériences, y compris internationales

Nomination d’un ou deux Administrateurs représentant les salariés (cf. article 16, Statuts)

Indépendance des Administrateurs

50 % d’Administrateurs indépendants (cf. article 9.3, Code AFEP-MEDEF) + représentation significative d’Administrateurs indépendants (cf. article 3, Règlement intérieur)

Âge des Administrateurs Pas plus d’un tiers d’Administrateurs de plus de 70 ans (cf. article 18, paragraphe 4, Statuts)

Objectif atteint, étant précisé que l’âge moyen au sein du Conseil est de 52,6 ans et la médiane de 50 ans.

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PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021