PERNOD-RICARD - URD 2020-21

LeConseil d’Administration veille à la bonne gouvernance de l’entreprise, dans le respect de l’éthique et de la transparence, ainsi qu’aux intérêts de ses actionnaires et de ses parties prenantes. Composé de 13membres, réunissant desAdministrateurs aux compétences et aux expériences complémentaires, il s’assure du respect de la stratégie duGroupe avec pour principal objectif l’accroissement de la valeur de l’entreprise. Notre Conseil D’ADMINISTRATION

• l’arrêté des comptes semestriels et annuels ; • l’examen du budget ; • la préparation de l’Assemblée Générale annuelle ; • la revue et la validation des travaux des Comités ; • la revue des activités des directions fonctionnelles et des filiales ; • l’évaluation de son fonctionnement et de celui de ses Comités ; • la gestion de la crise sanitaire.

L’ORGANISATION

Conformément auCodeAFEP-MEDEFdegouvernement d’entreprise des sociétés cotées, Pernod Ricard respecte les critères d’indépendance. Le Conseil d’Administration est composé de 13 Administrateurs, dont six indépendants et deux représentant les salariés. Le Règlement intérieur du Conseil d’Administration de Pernod Ricard prévoit que ses membres se réunissent au minimum six fois par an pour des séances dirigées par le PrésidentduConseil,égalementDirecteurGénéralduGroupe. Le Président rend compte des délibérations duConseil lors de l’AssembléeGénérale.Garantdubon fonctionnementdes organesde l’entreprise, lePrésidentdoitnotamments’assurer que les Administrateurs disposent des informations et des moyenspourremplirleurmission.L’AdministratriceRéférente est chargée quant à elle de convoquer et présider le Conseil d’Administrationenl’absenceduPrésident-DirecteurGénéral, d’assurer la direction du processus d’évaluation annuel du Conseil d’Administrationsur labased’entretiens individuels avec chaque Administrateur, de prévenir la survenance de situationsdeconflitd’intérêts, deveilleraurespectdesrègles du Code AFEP-MEDEF ainsi que du Règlement intérieur du Conseil, de convoquer et présider l’ Executive session , de prendre connaissance des demandes des actionnaires en matière de gouvernance et de veiller à leur répondre, ainsi que de rencontrer les investisseurs. Pour ancrer davantage le Conseil dans la réalité opérationnelle de l’entreprise, le GroupeanimeunConseilparandansunefilialeopérationnelle.

LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour aider leConseil d’Administrationdans ses prises de décision, cinq Comités spécialisés travaillent sur des sujets spécifiquesafinde lui apporterconseilset recommandations. LeComitéstratégique–crééetprésidéparAlexandreRicard depuis 2015 – étudie les enjeux clés pour leGroupe, émet des recommandations sur les projets d’acquisition, de cession et de partenariat, et analyse toute question stratégique intéressant le Groupe. Le Comité d’audit examine les projets de comptes semestriels et annuels, suit la trésorerie et l’endettement du Groupe et évalue la gestion des risques ainsi que ses systèmes de contrôle interne. Le Comité des nominations et de la gouvernance propose de nouveaux Administrateurs et passe en revue la composition et le fonctionnement du Conseil, et la performance du Groupe sur ces critères ainsi que sa politique de gestion des talents. Le Comité de la RSE examine, revoit et met en œuvre la stratégieRSEduGroupeet évalue les risqueset opportunités en termes de performance sociétale et environnementale. Enfin, le Comité des rémunérations définit la politique de rémunération des Dirigeants Mandataires Sociaux du Groupe, propose une politique générale de la rémunération à long terme et met en œuvre un plan annuel d’attribution d’options et d’actions de performance.

L’ACTIVITÉ EN 2020/21

Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2021, le Conseil s’est réuni à neuf reprises avec un taux d’assiduité de 100 %. La durée moyenne des réunions a été d’environ quatre heures. Au cours de l’exercice, ses activités ont principalement été :

54,5 % 45,4 %

30,8 % 100 %

TAUX D’ INDÉPENDANCE

TAUX D’ INTERNATIONALISATION

TAUX DE FÉMINISATION

TAUX D’ASSIDUITÉ

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PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021