Brochure de convocation 21-22

Présentation du Conseil d’Administration

Madame Namita Shah

Administratrice indépendante Âge : 53 ans Indienne Date de première nomination en qualité d’Administratrice : 10.11.2021 Date du dernier renouvellement : N/A Échéance du mandat : AG 2025

Nombre d’actions détenues au 30 juin 2022 : 50

Comité de la RSE

Mandats et fonctions principales exercés au 30 juin 2022 Membre du Comité Exécutif de TotalEnergies SE (1) Présidente de la Fondation d’Entreprise TotalEnergies Présidente d’Albatros

Directrice de TotalEnergies Électricité et Gaz de France Directrice d’Adani Total Private Limited

Société cotée. N/A : Non applicable. Comité : Président(e) Membre (1)

Madame Kory Sorenson

Administratrice indépendante Âge : 53 ans Britannique Date de première nomination en qualité d’Administratrice : 06.11.2015 Date du dernier renouvellement : 08.11.2019 Échéance du mandat : AG 2023

Nombre d’actions détenues au 30 juin 2022 : 1 000

Comité d’audit

Comité des rémunérations

Mandats et fonctions principales exercés au 30 juin 2022 Administratrice de SGS SA (1) (Suisse) Administratrice de Phoenix Group Holdings (1) (Royaume-Uni) Administratrice de SCOR SE (France) (1)

Membre du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann (Autriche) Membre du Conseil des Associés de Comgest (France) Administratrice de Basing TopCo Ltd (Royaume-Uni)

Société cotée. Comité : Président(e) Membre (1)

Madame Veronica Vargas

Administratrice Âge : 41 ans Espagnole Date de première nomination

Nombre d’actions détenues au 30 juin 2022 : 9 820

Comité de la RSE

en qualité d’Administratrice : 11.02.2015 Date du dernier renouvellement : 10.11.2021 Échéance du mandat : AG 2025

Mandats et fonctions principales exercés au 30 juin 2022 Représentante Permanente de la société Rigivar SL, membre du Conseil de Surveillance de la Société Paul Ricard

Membre du Comité d’investissement du Africa Conservation & Communities Tourism Fund Membre du Business Policy International Advisory Board de la San Telmo Business School

Comité : Président(e) Membre

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Pernod Ricard Brochure de convocation 2022