PERNOD-RICARD - Brochure de convocation 2021

2. ___ PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité des nominations et de la gouvernance

3 Administrateurs

100 %

67 %

Taux d’assiduité

Taux d'indépendance

Activités principales en 2020/21

Au cours de l’exercice, les activités principales du Comité des nominations et de la gouvernance ont été les suivantes : réflexion et recommandations au Conseil d’Administration sur la composition du Conseil et des Comités (nominations et renouvellements de mandats) ; examen annuel de l’indépendance des membres du Conseil (questionnaires adressés à chacun des Administrateurs, étude de la significativité des relations d’affaires déclarées, critères spécifiques liés au franchissement de seuil passif de 10 % des droits de vote) ; revue annuelle de la politique de gestion des talents du Groupe, et présentation des plans de succession des principaux Dirigeants et postes clés du Groupe ; revue annuelle de la politique de Pernod Ricard SA en matière de diversité et d’égalité professionnelle et salariale ; suivi et compte-rendu de l’évaluation triennale formalisée du fonctionnement du Conseil d’Administration et des Comités ; et propositions pour améliorer le fonctionnement du Conseil d’Administration et des Comités.

Comité des rémunérations

4 Administrateurs (dont 1 Administrateur représentant les salariés) (1)

96,43 %

100 %

Taux d’assiduité

Taux d'indépendance

Activités principales en 2020/21

Les travaux qui ont été menés par le Comité des rémunérations sont détaillés dans la sous-partie 2.8 « Politique de rémunération » du Document d'Enregistrement Universel. Au cours de l’exercice 2020/21, les membres du Comité des rémunérations ont plus particulièrement eu à étudier les règles de gouvernance et les pratiques de marché concernant la rémunération des Dirigeants Mandataires Sociaux, en procédant notamment à une analyse spécifique de l’impact de la pandémie Covid-19 sur la rémunération du Dirigeant Mandataire Social ainsi que revoir la politique d’intéressement long terme de Pernod Ricard en vue du renouvellement des résolutions afférentes lors de l’Assemblée Générale du 10 novembre 2021, qui prévoient notamment l’introduction d’un critère RSE. Enfin, les membres du Comité ont supervisé le projet du Groupe visant à la suppression de tout écart de rémunération en fonction du genre.

Conformément au Code AFEP-MEDEF, les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour établir le pourcentage d'indépendance (1) du Conseil d'Administration et de ses Comités.

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BROCHURE DE CONVOCATION 2021