PERNOD RICARD - Brochure de convocation 2020

3. Présentation des Administrateurs dont le renouvellement ou la nomination sont proposés Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Alexandre Ricard, César Giron et Wolgang Colberg arrivant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, il sera proposé à cette Assemblée Générale (5 e , 6 e et 7 e résolutions), conformément aux recommandations du Comité des nominations, de la gouvernance, et de la RSE, de renouveler leurs mandats d’Administrateurs pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale tenue en 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Le Conseil d'Administration tient à saluer le leadership et la vision de Monsieur Alexandre Ricard, ainsi que sa gestion remarquable en période de crise. Par ailleurs, il est précisé que Monsieur César Giron fait bénéficier le Conseil de son expérience et de sa connaissance unique du secteur. Monsieur Wolfgang Colberg perdra son statut d’Administrateur indépendant au 5 novembre 2020, soit douze années après sa première nomination au Conseil, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. Cependant, le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, ainsi que le Conseil d’Administration ont souhaité proposer le renouvellement de son mandat en qualité de non-indépendant, Monsieur Wolfgang Colberg faisant bénéficier le Conseil de son expertise, notamment financière, et de sa connaissance approfondie du groupe Pernod Ricard. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé, sur recommandation du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, de proposer la nomination de Madame Virginie Fauvel (8 e résolution) en qualité d’Administratrice indépendante. Son mandat lui serait confié pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale tenue en 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Le Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, ainsi que le Conseil d’Administration, ont examiné la situation de cette candidature et ont notamment apprécié que Madame Virginie Fauvel ferait bénéficier le Conseil de son expertise de la transformation technologique et digitale développée pendant près de 22 ans dans de grands groupes (elle a notamment créé « HelloBank ! », banque digitale de BNPP, avant de rejoindre Allianz). De plus, sa récente nomination en qualité de Directrice Générale dans une fintech et son expérience en tant qu’Administratrice de Quadient depuis 2016 (membre des Comités des Rémunérations et des Nominations) et d’Europcar depuis 2015 (membre du Comité d’Audit) viendraient renforcer l’expertise du Conseil d’Administration. Ils ont en outre revu et confirmé que Madame Virginie Fauvel satisfait pleinement aux critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF auxquels la Société se réfère. Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020, le Conseil d’Administration serait composé de 14 membres, dont deux Administrateurs représentant les salariés, et comprendrait sept Administrateurs indépendants (58,3 %) ainsi que six femmes (50 %) en conformité avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF et la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d’Administration et à l’égalité professionnelle. Enfin, cinq Administrateurs seraient de nationalité étrangère.

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Pernod Ricard Brochure de convocation 2020