PERNOD RICARD - Brochure de convocation 2020

2. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

3 Administrateurs

100 %

67 %

Taux d’assiduité

Taux d'indépendance

Activités principales en 2019/20

Au cours de l’exercice, les activités principales du Comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE ont été les suivantes : réflexion et recommandations au Conseil d’Administration sur la composition du Conseil et des Comités ; y examen annuel de l’indépendance des membres du Conseil (questionnaires adressés à chacun des Administrateurs, y étude de la significativité des relations d’affaires déclarées, critères spécifiques liés au franchissement de seuil passif de 10 % des droits de vote) ; revue des engagements RSE du Groupe ; y revue annuelle de la politique de gestion des talents du Groupe, et présentation des plans de succession des principaux y Dirigeants et postes clés du Groupe ; revue annuelle de la politique de Pernod Ricard SA en matière de diversité et d’égalité professionnelle et salariale ; y revue de l’autoévaluation annuelle du fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses Comités ; et y propositions pour améliorer le fonctionnement du Conseil d’Administration et des Comités. y

Comité des Rémunérations

5 Administrateurs (dont un Administrateur représentant les salariés)

100 %

100 %

Taux d’assiduité

Taux d'indépendance (1)

Activités principales en 2019/20

Les travaux qui ont été menés par le Comité des rémunérations sont détaillés dans la sous-partie 2.8 – Politique de rémunération du document d'enregistrement universel. Au cours de l’exercice 2019/20, les membres du Comité des rémunérations ont plus particulièrement eu à étudier les règles de gouvernance et les pratiques de marché concernant la rémunération des Dirigeants Mandataires Sociaux en lien avec l’application de la loi PACTE et de l’ordonnance 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des Dirigeants des sociétés cotées, ainsi qu’à réaliser une analyse spécifique de l’impact de la pandémie Covid-19 sur la rémunération du Dirigeant Mandataire Social et les plans d’intéressement à long terme de Pernod Ricard.

Conformément au Code AFEP MEDEF, les Administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour établir le pourcentage d'indépendance du Conseil (1) d'Administration et de ses Comités.

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