NEOPOST - Document de référence 2018

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Rémunération des dirigeants et des administrateurs

une rémunération fixe annuelle brute, au titre de ses • fonctions de Directeur Général de la Société, de 510 000 euros versée en France ; une rémunération fixe annuelle brute de 112 000 dollars • américains au titre de son mandat dans la filiale Mailroom Holding Inc. versée aux États-Unis. Cette rémunération fixe apparaît en ligne avec les pratiques du panel retenu, que ce soit dans sa structure ou son montant. La répartition de la rémunération fixe annuelle globale entre les différentes fonctions au sein de la Société et de la filiale Mailroom Holding Inc., pourra être revue d’un commun accord, pour tenir compte notamment du temps et des ressources consacrés à chacune de ces fonctions. La rémunération variable annuelle dépend de la performance du Directeur Général ainsi que des progrès réalisés par le Groupe. À titre illustratif, au titre de 2019, la part variable de la rémunération du Directeur Général représenterait 100 % de la part fixe à objectifs quantitatifs et qualitatifs atteints. Elle peut monter à 150 % à objectifs dépassés. Elle serait répartie selon les proportions de la rémunération fixe entre la Société et la société Mailroom Holding Inc. La rémunération variable est assise sur les résultats du Groupe en matière de chiffre d’affaires, de résultat opérationnel courant (1) et de capitaux employés à hauteur de 80 % du bonus cible, complétée par des objectifs spécifiques qualitatifs de performance individuelle à hauteur de 20 %. 3° La rémunération variable annuelle

La détermination de la rémunération du Directeur Général relève de la responsabilité du Conseil d’administration et se fonde sur les propositions du Comité des rémunérations et des nominations. La rémunération du Directeur Général se compose des éléments suivants :

1° Les jetons de présence

Le Directeur Général pourrait percevoir 30 000 euros maximum en jetons de présence en 2019 sur une base annuelle au titre de son mandat d’administrateur de Neopost S.A.

2° La rémunération fixe annuelle

La rémunération fixe annuelle est déterminée par le Conseil d’administration sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations en application des principes du Code Afep-Medef. Ainsi, la rémunération fixe du Directeur Général a été déterminée par rapport au périmètre de la fonction et aux pratiques observées dans les groupes français et internationaux dont les activités, le chiffre d’affaires, la capitalisation boursière, le nombre d’employés et les enjeux se rapprochent de ceux de Neopost. Pour 2019, comme chaque année, le Comité des rémunérations et des nominations utilise des études produites par le cabinet de conseil externe Willis Towers Watson pour obtenir des référentiels en matière de rémunération pour l’ensemble des membres de l'équipe dirigeante. En ce qui concerne la rémunération du Directeur Général, le Comité se réfère à un panel constitué d’une quinzaine de sociétés et opère, avec l’aide dudit cabinet, une vérification sur le positionnement de la rémunération du Directeur Général. Pour l’exercice 2019 sa rémunération fixe annuelle serait identique à celle de l'exercice 2018, à savoir :

Les critères quantitatifs de la rémunération variable du Groupe pour 2019 sont les suivants :

Seuil (0,0 %)

Cible (100 %)

Maximum (150 %)

Critères

Poids

Chiffre d'affaires

40%

1 063,7

1 108,0

1 130,2

Résultat opérationnel courant (a)

40%

175,8

187,0

194,5

Capitaux employés

20%

(39,1)

(43,4)

(52,1)

(a) Hors efforts d'innovation et à périmètre constant.

Il est toutefois précisé que, nonobstant l’atteinte desdits objectifs, aucune rémunération variable n’interviendra en cas de démission, révocation pour faute lourde ou grave au sens du droit du travail intervenant avant sa date de paiement.

La part qualitative est assise sur la réalisation d’objectifs individuels formalisés. Pour 2019 les objectifs qualitatifs de Geoffrey Godet sont les suivants : 60% : mise en oeuvre de la nouvelle stratégie « Back to • Growth » avec des évolutions significatives pour les 4 piliers stratégiques ; 15% : finaliser la mise en place de l'équipe dirigeante du • groupe, avec préparation d'un plan de succession ; 10% : progrès dans la politique de diversité et d'égalité des • sexes au sein du Groupe, mise en œuvre des changements culturels en adéquation avec les nouveaux objectifs stratégiques et renforcement de la digitalisation des processus ; 15% : collaboration efficace et interactive avec le Conseil • d’Administration et le Président.

4° Les actions de performance

La partie à long terme de la rémunération de Geoffrey Godet se compose uniquement de plans d’attribution d’actions gratuites de performance ouverts à une variété de bénéficiaires au sein du Groupe, sur décision du Conseil d’administration statuant sur recommandations du Comité des rémunérations et nomination. Les attributions accordées aux dirigeants sociaux sont plafonnées à : 10 % de l’enveloppe totale d’actions gratuites à attribuer • annuellement ; et 150 % de la rémunération annuelle fixe en valeur IFRS. •

Hors charges liées aux acquisitions (1)

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST