NEOPOST - Document de référence 2018

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Comités

de définir la politique générale de rémunération pour • le Président, le Directeur Général, y compris les retraites, les indemnités de fin de carrière ou de séparation, les avantages divers ; de proposer et d’évaluer tous les ans les règles de • détermination de la part variable de la rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et de veiller à la cohérence des critères retenus avec les orientations stratégiques de la Société à court, moyen et long terme ;

d’examiner la politique salariale du Groupe ; • d’être informé par la direction générale des niveaux de • rémunération des principaux cadres dirigeants ; de revoir les chiffres relatifs à la rémunération qui seront • publiés dans l’annexe des comptes sociaux ; de fixer le montant des jetons de présence et leur mode de • répartition en fonction de la contribution de chacun des membres du Conseil et dans les Comités spécialisés.

Les principaux sujets examinés par le Comité des rémunérations en 2018 ont été les suivants :

Rémunération du Président et du Directeur Général, notamment évaluation de l’atteinte des objectifs • qualitatifs 2017 Rémunération du Directeur Général, notament les objectifs de la part variable • Enveloppe des jetons de présence • Résultat Groupe 2017 et objectifs Groupe pour l'année 2018 • Retraite supplémentaire du Directeur Général • Indemnité de prise et de cessation de fonctions du Directeur Général • Revue et suivi de l’atteinte des conditions de performance applicables aux rémunérations variables • Objectifs du plan d'attribution d'actions gratuites de performance 2018 • Adoption du règlement du plan d'attribution gratuite d'actions soumis à des conditions de performance • 2018 Allocation d'actions gratuites de performance •

Dirigeants mandataires sociaux

Politique de rémunération et réglementation et actionnariat salarié

Le Comité des rémunérations a pour interlocuteurs principaux la direction générale, la direction des ressources humaines. Le Comité des rémunérations rencontre au moins une fois par an le directeur des ressources humaines pour obtenir des éléments d’analyse pertinents et conforter son analyse.

Le Comité des rémunérations bénéficie des études salariales et des benchmarks pertinents réalisés par la direction des ressources humaines.

Comité de nominations

Indicateurs

2018

2017

Nombre de réunions

2

6

Pourcentage moyen de participation

100 %

100 %

Nombre de membres

3

3

Pourcentage d’administrateurs indépendants

100 %

100 %

de présélectionner les candidats au Conseil selon les • critères suivants : indépendance, compétence, motivation, disponibilité ; veiller à l’adéquation de la composition actuelle et à • l’évolution souhaitable du Conseil ; maintenir le juste nombre d’administrateurs indépendants • au sein du Conseil ; veiller au plan de succession du Président et du Directeur • Général ; d’examiner toutes questions relatives aux droits et • obligations des membres du Conseil d’administration.

Le Conseil a été assisté d’un Comité des nominations, composé de trois administrateurs indépendants. Ce comité s’est réuni deux fois en 2018 avec un pourcentage de participation de 100 %. La durée moyenne des réunions a été d’une heure trente. Jusqu'au 24 septembre 2018, ce Comité était composé de Vincent Mercier (Président), de Virginie Fauvel et de Richard Troksa, tous administrateurs indépendants. de proposer la définition d’administrateur indépendant ; • pour autant que de besoin, d’émettre un avis sur • l’indépendance d’un administrateur et de suggérer au Conseil des évolutions éventuelles de sa composition ; Ce comité est en charge :

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST

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