NEOPOST - Document de référence 2018

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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Conseil d’administration

Fonctionnement du Conseil d’administration

Au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2019, les dix membres qui composent le Conseil d’administration se sont réunis à neuf reprises avec un taux d’assiduité global de 95%. La durée moyenne des réunions a été de quatre heures.

Participation des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2018 :

Taux de présence

Nombre de séances

Denis Thiery

100%

9/9

Geoffrey Godet

100%

9/9

Martha Bejar

100%

1/1

Hélène Boulet-Supau

100%

9/9

Éric Courteille

100%

9/9

Virginie Fauvel

100%

9/9

William Hoover Jr. (a)

78%

7/9

Vincent Mercier

100%

9/9

Catherine Pourre

100%

3/3

Richard Troksa

100%

9/9

Nathalie Wright (a) 7/9 Ces administrateurs avaient des engagements programmés de longue date, notamment des conseils d’administration dont ils sont membres. (a) 78%

Les principaux sujets examinés par le Conseil en 2018 ont été les suivants :

Examen des acquisitions et des projets en cours • Définition de la nouvelle stratégie du Groupe et de son organisation • Communication financière • Evaluation du conseil par un cabinet extérieur • Cooptation de Martha Bejar en qualité d’administratrice • Revue de l’indépendance des membres du Conseil au regard de la définition du règlement intérieur • Approbation du Rapport de gestion et des projets de résolution soumis à l’Assemblée Générale • Ordinaire et Extraordinaire Restitution des travaux du Comité d’audit concernant les missions d’audits et l’évaluation du dispositif • de contrôle interne au sein du Groupe Adoption du rapport du Président sur les travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne • et de gestion des risques Faits marquants, présentation et analyse des résultats de l’exercice 2017 • Budget et perspectives de l’exercice 2018 • Prévisions et résultats trimestriels • Arrêté des comptes consolidés annuels et semestriels du groupe Neopost • Arrêté des comptes sociaux annuels et semestriels de la Société Neopost S.A. • Situation de la trésorerie et de la dette, dividendes, lancement et suivi des programmes de rachat • d’actions Opérations de refinancement • Restitution des travaux du Comité des rémunérations • Rémunération fixe et variable du Président et du Directeur Général • Performances des plans d’attribution gratuite d’actions • Nouvelle répartition des jetons de présence des administrateurs au titre de l’exercice 2018 • Plan d’attribution gratuite d’actions de performance • Remplacement des administrateurs sortants • Plan de succession des membres de l'équipe de direction avec la recherche de profils et les auditions • des candidats

Stratégie du Groupe

Gouvernement d’entreprise

Contrôle interne

Finances du Groupe

Rémunérations

Nominations

Les documents concernant l’ordre du jour des réunions sont adressés par la direction dans les meilleurs délais, dès leur finalisation, soit plusieurs jours avant la réunion. Les éléments

sont accessibles à l’ensemble des membres du Conseil au moyen d’une plateforme Internet permettant de disposer des documents avant les séances et également des informations

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST