NEOPOST - Document de référence 2018
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Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise
Conseil d’administration
Administrateurs sortants
Catherine Pourre
Catherine Pourre a été nommée administratrice de Neopost S.A. lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2010 et a démissionné de son mandat le 24 septembre 2018. Catherine Pourre a grandement oeuvré à l'élaboration de la stratégie du groupe Neopost.
Autres mandats hors Groupe : Administratrice de Crédit Agricole SA, société cotée, Paris, Administratrice de CACIB SA, Administratrice de SEB S.A., société cotée, en qualité de représentant permanent du Fonds Stratégique de Participations et administrateur de CPO Services Sarl (Luxembourg), Membre du Conseil de surveillance de Bénéteau SA, société cotée, Paris.
Autres mandats dans le Groupe : néant.
Catherine Pourre détient 456 actions Neopost.
Administrateurs indépendants
Conformément aux recommandations du Code Afep-Medef, le règlement intérieur du Conseil et des Comités prévoit que le Conseil d’administration, et les comités soient composés d’une majorité d’administrateurs indépendants. La définition d’un administrateur indépendant selon le Code Afep-Medef est la suivante : «un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de la liberté de jugement ».
En application des recommandations du Code Afep-Medef, le Comité des rémunérations et des nominations émet annuellement un avis sur l’indépendance des membres du Conseil d’administration au regard des critères d’indépendance retenus. Le dernier avis a été rendu lors du Conseil d’administration du 25 mars 2019. Il a confirmé que parmi les administrateurs siégeant au Conseil au 31 janvier 2019, huit sur dix sont indépendants, soit 80 %. Ainsi, tous les administrateurs, hormis le Président et le Directeur Général, sont indépendants au sein du Conseil d’administration de Neopost S.A.
Martha Bejar
Hélène Boulet-Supau
Éric Courteille
William Hoover Jr.
Virginie Fauvel
Vincent Mercier
Richard Troksa
Nathalie Wright
Critères à apprécier
Ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la Société, ni salarié, mandataire social exécutif ou administrateur de sa société mère ou d’une Société que celle-ci consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes Ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une Société dans laquelle la Société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement significatif de la Société ou de son Groupe ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de l’activité Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social Ne pas avoir été Commissaire aux comptes de l’entreprise au cours des cinq années précédentes Ne pas être administrateur de la Société depuis plus de douze ans. La perte de la qualité d’administrateur indépendant intervient à la date des 12 ans. Ne pas percevoir de rémunération variable en numéraire ou des titres ou toute rémunération liée à la performance du Groupe Ne pas participer au contrôle de la société, ni détenir plus de 10%, en capital ou en droit de vote, de la société
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST
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