NEOPOST - Document de référence 2018

2

Rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise

Conseil d’administration

Président du Conseil d’administration

Denis Thiery

63 ans, française, Denis Thiery est Président du Conseil d’administration depuis le 1 er février 2018. Diplômé d’HEC, il débute sa carrière en tant qu’auditeur chez Coopers & Lybrand en France et aux États-Unis. De 1984 à 1991, il occupe plusieurs fonctions au sein de Wang France avant d’en devenir directeur financier en 1989. De 1991 à 1997, il est directeur de nationalité

Denis Thiery a été nommé administrateur par l’Assemblée Générale le 10 juillet 2007. Son mandat d’administrateur a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale en date du 1 er juillet 2016 pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31 janvier 2019. Le Conseil d’administration de Neopost, réuni le 26 avril 2019, a pris acte de la décision de Denis Thiery de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d’administrateur (1) .

Autres mandats dans le Groupe : néant.

financier puis Directeur Général de Moorings, un leader mondial de la location de bateaux de plaisance, basé aux États-Unis. Denis Thiery rejoint le groupe Neopost en 1998 en tant que directeur financier Groupe et devient Directeur Général puis Président-Directeur Général le 12 janvier 2010 jusqu'au 31 janvier 2018. Depuis le 1 er février 2018, les fonctions de Président et de Directeur Général ont été séparées. Geoffrey Godet a été nommé Directeur Général par décision du Conseil d’administration en date du 12 janvier 2018. Denis Thiery a, à cette même date, été renouvelé dans ses fonctions de Président du Conseil.

Autres mandats hors Groupe : néant.

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : administrateur de Neopost Ltd, de Neopost Shipping S.A. et de Mailroom Holding Inc. au sein du Groupe Neopost et jusqu'à la fin de ses fonctions de Directeur Général. Denis Thiery et ses parties liées détiennent 148 312 actions Neopost.

Directeur Général

Geoffrey Godet

Nommé Directeur Général de Neopost à compter du 1 er février 2018, Geoffrey Godet, 41 ans, de double nationalité française et américaine est diplômé d’HEC. Il a passé l’ensemble de sa carrière au sein du groupe leader des solutions digitales répondant aux besoins des acteurs de la banque, de l’assurance, de la santé, de l’industrie, de l’aéronautique, de l’édition, Flatirons Jouve,

Patrimoine Culturel et Directeur Général de la Société Jouve Aviation Solutions. Geoffrey Godet a été nommé administrateur par l'Assemblée Générale du 29 juin 2018 pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes

clos au 31 janvier 2021.

Autres mandats dans le Groupe : administrateur de Mailroom Holding Inc.

Autres mandats hors Groupe : néant.

des médias et de l’éducation. Le groupe Flatirons Jouve est implanté aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Chine et en Inde. Geoffrey était depuis 2004 Directeur Général de la Société Flatirons Solutions en Californie, et dernièrement Président-Directeur Général de la Société Jouve, à Paris. Auparavant, il a occupé successivement les fonctions de directeur marketing et communication, Responsable de la division Numérisation du

Autres mandats sur les cinq dernières années (hormis ceux déjà listés ci-dessus) : Président - Directeur Général de Jouve, Directeur Général de Flatirons Solutions Inc.

Geoffrey Godet détient 20 000 actions Neopost.

Membres du Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’administration après avis du Comité des rémunérations et des nominations. Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’Assemblée Générale. Conseil, en passant d’un âge moyen de 60,9 ans en 2016 à 55,5 ans en 2018), respect de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes, ouverture du Conseil à la diversité sont les lignes directrice du la gouvernance du Conseil. Ainsi, 40% des membre du Conseil sont de nationalité étrangère. Le Comité des Renouvellements réguliers des membres (rajeunissement du

rémunérations et des nominations est en charge d'établir les modalités des plan de succession. En outre, conformément aux engagements pris en 2016, le Conseil d’administration a décidé le 12 janvier 2018, la mise en œuvre de la séparation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général du Groupe. Cette séparation des pouvoirs est effective à compter du Le nombre d’administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut pas dépasser le tiers des administrateurs en exercice. La limite d’âge du Président est fixée à 65 ans. L’administrateur représentant les salariés a été nommé dans la filiale Neopost France. La durée du mandat de chaque administrateur est limitée à trois ans. 1 er février 2018.

Voir communiqué de presse disponible à l'adresse suivante : https://www.neopost-group.com/fr/presse . (1)

21

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST