NEOPOST - Document de référence 2018

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RAPPORT DU CONSEIL SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Conseil d’administration Structure de gouvernance Missions du Conseil d’administration Président du Conseil d’administration Directeur Général Membres du Conseil d’administration Administrateur référent

18 19

Rémunération des dirigeants et des administrateurs

35 35 37

Equipe de direction

19

Administrateurs non dirigeants Le Président et le Directeur Général - Rémunération 2018 38 Le Président – Rémunération 2019 43 Le Directeur Général – Rémunération 2019 44

21 21 21 22 22 25 25

Administrateurs

Conventions réglementées

47 47 47

Administrateurs sortants

Denis Thiery, Président

Administrateurs indépendants Fonctionnement du Conseil d’administration Règlement intérieur du Conseil et des Comités

Geoffrey Godet, Directeur Général

27

Tableau récapitulatif des délégations de l’Assemblée Générale Extraordinaire au Conseil d’administration

28

Comités

30 30 31

49

Comité des rémunérations Comité de nominations

Éléments susceptibles d’avoir une influence en cas d’offre publique

Comité des rémunérations et des nominations

32 32

50

Comité d’audit

Comité stratégie et responsabilité d’entreprise

34

Modalités de participation des actionnaires aux Assemblées Générales

50

Équipe dirigeante

35

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 52

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST